兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國紐約州金融監理機關重罰57億，被質疑是否洗錢，今（25）日閣揆林全於行政院會下令，要求金管會對兆豐金巴拿馬與紐約分行，執行專案金檢。
行政院今通過「洗錢防制法」修正草案。林全表示，本次修法目的，是讓有關法規與國際接軌，最主要在回應各國強化洗錢防制的全球趨勢，也對打擊跨境電信詐欺，與人肉運鈔等洗錢犯罪行為，展現我打擊洗錢犯罪的決心。
接著林全特別提及，兆豐銀行紐約分行，因為洗錢防制法律遵循的疏失，在當地國被處以鉅額罰款一案，引起國內許多質疑與爭議，他要求法務部與金管會，分別成立專案小組，儘速釐清事實，並追究責任；為了避免再度發生類似情況，林全責成金管會全面督導各銀行，儘速強化內控機制，執行風險控管及法律遵循，並加強海外分支機構的管理，以符合國際洗錢防制規範。
除了要金管會儘速釐清事實之外，林全還當面要求金管會，針對兆豐巴拿馬與紐約分行，立即進行專案金檢。
