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ACE詐騙案首開庭！首腦拒認罪：無詐欺犯意
坑殺上千名投資客、不法所得高達22億元，引起轟動的「王牌交易所詐騙案」，上午九點半首度在北院開庭，被檢方查出涉嫌利用宗教場所洗錢的母女檔，否認參與貨幣業務運作，只是幫信徒共修消災解厄，至於在押的首腦林耿宏，再次否認犯罪，並強調當初是為了找專業團隊幫忙發展虛擬貨幣，才會找上王牌交易所。3小時前 -
警察！通緝嫌無路躲急敲民宅門 警拔槍對峙
高雄新興區發生有警方拔槍和嫌犯對峙的驚險場面，一名詐欺洗錢通緝犯因為跟朋友聚集，引來員警關切，沒想到他心虛，扭頭就跑，眼見要被逮了，還狂敲民宅鐵門想躲，而不只他不想被關，另一名女通緝犯，則是叫友人掩護，開車拒檢逃逸。3小時前 -
詐騙嫌犯很關心我！ 遭詐金額年年攀升 阻詐關鍵在斷「洗錢」
詐騙集團依舊猖獗，詐騙案每天都在發生，甚至去年遭詐金額已經來到將近89億元，銀行行員和員警努力攔阻，偏偏不少人還是掉進陷阱裡，有律師就分析原因，不是只有年輕人會被騙，長輩有時候跟孩子關係疏離，反而詐騙集團還會天天跟他虛寒問暖的，有了情感上的慰藉，甚至連被騙也甘願，但集團能持續運作還有一個原因，洗錢管道始終無法阻斷。17小時前 -
吳淑珍「出庭有生命危險」 南港展覽館洗錢案更三審裁定停審
扁嫂吳淑珍在南港展覽館案中所犯的洗錢罪，高院更二審判處2年，去年4月最高法院撤銷有罪部分，發回更審。更三審去年7月開庭時，吳淑珍就拿「確診」請假，之後委由律師向合議庭表達因病出庭應訊將有生命危險，聲請停止審判。高院合議庭根據高雄長庚診斷證明，5月29日裁准。22小時前 -
吳思瑤曬合照喊「朝野破冰」 黃珊珊冷回：委員會討論很正常
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨（3日）表示，與民眾黨立委黃珊珊透過充分討論及專業審查，於司法法制委員會針對「洗錢防制法」成功匯聚共識，踏出好的一步，更稱「朝野破冰真的不容易」。黃珊珊今（4）日受訪回應，委員會本來就會討論事情，這很正常，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通。2024/06/04 11:59 -
詐團「開公司」藏金流！ 臨櫃領2億誆「工程款」
詐騙集團洗錢又有新手法！為了避免車手到銀行領錢，被行員懷疑，竟成立人頭公司，先指派小弟登記為負責人，再帶著公司大小章，佯稱要提領工程款，不法獲利兩億多。2024/06/03 20:07 -
涉共諜、洗錢通通無罪卻遭境管1432天 向心跨海聲請釋憲
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因捲入王立強「假共諜案」遭檢調鎖定，但檢方辦不了《國安法》，最後卻以《洗錢》罪起訴。去年底，高院再判向心、龔青夫婦無罪，檢方未上訴，向心夫婦被境管1432天後，終於可以回家。2人返港後，日前向憲法法庭聲請要求大法官解釋如此限制有無違憲。2024/06/03 17:24 -
太違和！魁武男拿女用小提袋 警方郵局簽巡秒認出｢車手｣
詐欺男車手提款、待著女用包露餡！高雄左營警方抓到這名車手，高雄市警方在左營區一間郵局前，發現一名年輕的壯碩男子，居然拿著女生用的小提袋，在提款機前徘徊，上前了解，果然在提袋內，發現十幾張金融卡以及29萬現金，一開始，他還謊稱自己是微型電商的業者，但連自己領了多少錢，住在哪裡都說不出來，當場被警方搓破車手身分。2024/06/01 19:29 -
前刑大隊長林明佐「淪博奕集團內鬼」 幕後老闆、前記者遭收押
刑事局三線二星警官、時任台中市刑大大隊長林明佐，被爆出涉嫌洩密、包庇博弈集團、貪汙等6項重罪，成為警界最大內鬼，引發各界譁然。而檢方在上周展開第三波搜索行動，並拘提博弈集團陳姓負責人、陳姓左右手，以及史姓前媒體人，訊後依賭博、洗錢、組織犯罪等罪名收押禁見。2024/05/28 15:10 -
黃金盤商聯合弘仁會組詐團 20嫌洗錢3千萬
刑事局打詐中心，鎖定位於新北中和的黃金盤商，他們配合詐團洗錢，警方追查發現，是竹聯幫弘仁會成員組成詐騙集團，用人頭帳戶把詐騙贓款匯到黃金公司，透過買賣黃金洗錢。2024/05/27 19:20 -
徐巧芯大姑夫妻涉詐、洗錢 北院裁定延押2個月
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姊夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，因羈押期限將屆，檢方尚未偵查完畢，聲請延長羈押。台北地院今（24）日裁定，羈押禁見2個月。2024/05/24 17:31 -
車手供帳戶遭起訴 詐團竟偽造法院公文騙錢
基隆一名男子提供銀行帳戶給詐騙集團使用，涉犯詐欺和洗錢罪，被檢方起訴。之後男子收到基隆地院寄發的通知公文，寫著判處有期徒刑六個月，得易科罰金18萬元，男子乖乖匯了9萬元之後，才發現這竟然是詐騙集團偽造的公文，車手反被騙，檢方懷疑可能是詐團黑吃黑。2024/05/22 19:19 -
詐騙贓款洗白新招！歹徒訂製現金花束 花店老闆不慎成洗錢工具人
中國大陸近期興起一種洗錢的新手法，就是歹徒將詐騙得來的贓款，匯入花店老闆的銀行帳戶裡，謊稱要訂製現金花束，結果花店老闆將現金取出、製作完成後，銀行帳戶因為涉及詐騙遭到凍結，才知道受害上當，而且這樣的案例愈來愈多。2024/05/20 19:03 -
知法犯法？法官涉詐團洗錢案 80萬交保
律師成了「詐騙集團的軍師」，風波越滾越大，北檢查出連高雄橋頭地院的法官也疑似涉案！北檢調查，涉嫌洩密的律師鄭鴻威，之前曾經把一筆三百萬的款項，放在這名法官的辦公室，雙方針對這筆現金的說詞不一，懷疑另有隱情，如今以被告的身分，約談這名石姓法官，檢方複訊後,諭令80萬元交保。 。2024/05/18 14:07 -
詐團律師把300萬藏法官辦公室？ 檢廉8路搜索、約談石育恩
執業律師鄭鴻威因涉嫌充當詐團軍師，還把一筆現金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室，台北地檢署今（17）日指揮法務部廉政署、調查局台北市調查處，兵分8路搜索橋頭地院等地，並將石育恩、鄭鴻威胞姊、鄭鴻威事務所的楊姓律師等3位嫌疑人從南部帶回台北訊問。2024/05/17 18:29 -
12秒偷走8億元加密貨幣 麻省理工兄弟檔遭起訴
美國司法院15日宣布，曾就讀麻省理工的兩兄弟，以新奇的手法，在短短12秒內竊走價值2500萬美元的加密貨幣，兩人以電信詐騙和洗錢等數項罪名遭到起訴，罪刑一旦確立，將面臨至少20年徒刑。2024/05/16 16:48 -
縱放88會館郭哲敏遭監察院糾正 蔡清祥：責成高檢署控管
「洗錢大亨」郭哲敏去年8月才從泰國遣返回台，但民眾黨立委黃國昌早就發現，檢方2022年搜索前夕曾縱放郭哲敏出境。監察院今（15）日通過糾正法務部、新北地檢署，指法務部未建立妥適的拘票管制機制、新北地檢署疏於監督所屬檢察官行使強制處分權。法務部長蔡清祥表示，拘票監管機制將責成台灣高等檢察署管控。2024/05/15 17:34 -
高雄男ATM匯款徘徊「全身狂斗」 警一查特殊身分栽了
高雄一名42歲黃姓男子（11）日來到超商ATM匯款，因為他逗留ATM許久，警方擔心黃男遭到詐騙於是上前關心，沒想到黃男見到員警「全身狂斗」，經盤查身分發現他是通緝犯，全案訊後依洗錢防制法通緝逮捕歸案。2024/05/14 15:37 -
詐團律師鄭鴻威再押3月 檢察官當庭爆「錢藏法官辦公室」
執業律師鄭鴻威涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪，今（13）日遭檢方起訴。由於鄭鴻威偵查中羈押，全案移審法院，經台北地院下午召開移審庭，鄭鴻威承認洩密罪，但不認組織犯罪跟洗錢罪都不認，還稱可提供300萬元交保，不過，法官認為，鄭鴻威仍有串滅證之虞，裁定羈押禁見3個月，可抗告。2024/05/13 17:52 -
律師組團當詐團「軍師」！還幫洗錢 鄭鴻威等18人遭起訴
執業律師鄭鴻威被查出，涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪。經台北地檢署發動四波偵查作為，今（13）日依《組織犯罪防制條例》指揮犯罪組織、參與犯罪組織、《刑法》非公務員洩漏國防以外之秘密罪、《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴。2024/05/13 09:21 -
星國清潔阿姨搖身變「127間公司董事」 真相揭發下場慘了
新加坡一名兼職清潔婦，近年前後成為127間公司的董事。但這些公司涉及洗錢，使婦人觸犯7項法令。她在法庭上透露，沒有調查過那些公司的底細，只是為了賺外快而成為有名無實的董事。法官最後決定判她服16天有期徒刑，且接下來5年不得再擔任公司董事。2024/05/11 09:45 -
硬幣變紙鈔！ 警辦洗錢案吞54萬贓款露餡
因為缺錢，員警居然把洗錢案贓款，私自挪用！台北市南港分局施姓員警，擔任刑警期間，偵辦洗錢案，把五十四萬元贓款，占為己有，由於太久沒有入庫，催討後才去借錢放回，只是原本扣押的是硬幣，入庫時卻全變成鈔票，因此露餡，檢方調查後改以貪汙罪偵辦，員警十萬塊交保。2024/05/10 12:15 -
遭假跨國交易15億！台新銀有4.8億收不回 狡猾貿易商遭起訴
英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS）王姓負責人，涉以中間商身分取得越南ARGI銀行的92份信用狀，再以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，直到台新銀未收到貨款報案，案經台北地檢署偵辦後，今（10）日依銀行法、洗錢等罪嫌起訴王姓負責人、蔡姓特助。2024/05/10 10:38 -
政院拍板打詐專法 電商等7大產業有防詐義務、違者最重處千萬
行政院會今（9日）通過「打詐專法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案以及《洗錢防制法》修正草案、《通訊保障及監察法》修正草案。這次制定的「打詐專法」，著重源頭防制特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等關鍵產業防詐義務，若業者不遵循相關規定，依業別不同，最重處1,000萬以下罰鍰。行政院長陳建仁說，這部專法是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，希望把打詐的政策能夠專法化，建立我國新的法治里程碑，落實政府打詐決心。2024/05/09 12:37 -
角頭魚翅宴4／八八會館嚴懲26警官 北警長魚翅餐敘挨批雙標
台北市警察局長張榮興被踢爆去年5月間與萬華芳明館角頭同包廂飲宴高檔漁翅，不禁讓人聯想起2022年11月初爆發的「八八會館」招待所之亂，且該案調查期間，警政署長黃明昭還公開指稱「證據到哪就辦到哪」，張榮興則為時任督察室主任，最終26名官警被記過和調職，現在卻未以相同標準以身作則，遭警界內部質疑雙標。對此，張榮興則解釋，「宴會邀請人」不同，八八會館是與洗錢案、不法相關，而張則是接受北市議員邀請才到場餐敘。2024/05/09 07:39
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