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涉違反洗錢法　澳聯邦銀行同意160億罰款和解


發佈時間：2018/06/04 09:48
最後更新時間：2018/06/04 09:48

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圖／達志影像美聯社
圖／達志影像美聯社

澳洲聯邦銀行今天同意支付7億澳元（5億3000萬美元，約新台幣160億元）罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。

法新社報導，澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）和澳洲政府金融情報機構澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）經法院命令進行調解後，達成和解。

 

和解協議若獲聯邦法院批准，將會是澳洲企業史上最大一筆民事罰款。

AUSTRAC先是在2017年8月向法院提出訴訟，指控澳洲聯邦銀行「嚴重且系統性違反」洗錢防制法，相關交易達數千筆。

到了12月，AUSTRAC再向法院提出100筆交易違法的訴訟，指控澳洲聯邦銀行未及時或完全未揭露這些可疑交易。（中央社）
 

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#聯邦銀行#洗錢法#罰款

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