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幣安前CEO認洗錢判刑4個月 趙長鵬成「史上最有錢受刑人」
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬因承認其允許哈瑪斯、伊斯蘭國（IS）等組織透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆，重踩美國聯邦政府地雷，被依違反「反洗錢法」而求處43億美元（約新台幣1398億元）巨額罰款，並辭去執行長職務。本周二（4/30），西雅圖聯邦法院判處趙長鵬4個月有期徒刑，遠比檢方過去所主張的三年刑期輕了不少。而趙長鵬目前個人資產預估高達400億美元（約1.3兆新台幣），也讓他成為「史上最有錢的受刑人」。2024/05/02 18:12 -
幣安趙長鵬被罰五千萬 CEO華人背景引關注
飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。2023/11/23 10:05 -
幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台
全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。2023/11/22 15:32 -
插旗全球！國銀積極布局海外 強化法遵意識刻不容緩
銀行公會為延續法遵研討會成效，續辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會」，這次邀請金管會、紐約梅隆銀行與美國PwC共襄盛舉，就金融監理、法令遵循、氣候風險管理及網路資安等重點議題，分享專業見解。2022/09/16 09:36 -
槍擊案外案！資助槍手生活費 律師涉洗錢遭送辦
持續追蹤這起槍擊案，居然也有律師，被檢警懷疑可能涉案。因為專案小組追查金流發現，律師有拿錢給蔡姓槍手當生活費，由於來源交代不清楚，涉嫌違反洗錢法。原來，死者掌握八里的土方工程利益，主嫌拿不到好處，於是計畫殺人，每一輛滿載土方的砂石車，至少得給八千塊，光是一個小工地，土方利益至少上千萬，建案大一點的，還可能上億。2022/01/27 20:06 -
澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款270億元
澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。2020/09/24 12:50 -
涉違反洗錢法 澳聯邦銀行同意160億罰款和解
澳洲聯邦銀行今天同意支付7億澳元（5億3000萬美元，約新台幣160億元）罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 09:48 -
洗錢法規趨嚴 資誠：法遵成本增40%
國際洗錢法規趨嚴，金融業須投入更多法遵成本，成為經營挑戰，資誠（PwC）指出，許多銀行認為需額外增加15%至20%的成本；若想維持高競爭力，成本甚至可能攀升至30%至40%。2018/05/07 16:00 -
快訊／被LINE詐騙匯客戶錢 銀行遭罰300萬
最新消息，國內發生第一起銀行行員，遭LINE詐騙案！金管會表示，上海商銀豐原分行一名行員，遭假客戶以LINE私訊，匯出客戶的265萬元，金管會依違反銀行法和洗錢法，對銀行共開罰300萬元罰緩。2017/10/24 20:57 -
被控觸犯反洗錢法 澳洲最大銀行挨告
澳洲金融情報機構今天告上法院，指控最大銀行聯邦銀行（Commonwealth Bank）「嚴重和系統性違反」反洗錢和反恐怖主義融資法。2017/08/03 18:54 -
快訊／洗錢法修法 非金融業未通報擬重罰
最新消息，立法院司法及法制委員會今天審查「洗錢防制法修正案」，將提高洗錢防制機制，未來非金融業人員，包含銀樓及不動產經紀，如果發現疑似洗錢行為，必須通報調查局，違者可處金融機構50萬元以上、1千萬元以下罰鍰，非金融業人員也可處5萬元以上、1百萬元以下罰鍰。2016/11/03 20:37 -
金管會約談蔡友才 7小時訊問4重點
針對兆豐銀紐約分行，因為違反銀行保密法和反洗錢法，被美國重罰1.8億美元，金管會今天(28日)約談前兆豐金董事長蔡友才和總經理吳漢卿，約談時間長達7小時，要釐清兆豐為何未依規定申報可疑交易等4項重點，行政院也組成跨部會專案小組，將派員前往美國和巴拿馬蒐集相關資料，預計在半個月內，完成行政調查。2016/08/28 23:12 -
金管會談8小時 蔡友才面對媒體：我向你們道歉
兆豐銀行紐約分行因違反洗錢法被裁罰新台幣57億元，天價罰金震動台灣金融界，也震出可能隱藏的問題。金管會選在周日下午約談前兆豐金董事長蔡友才，試圖釐清案情。近8小時的約談，讓蔡友才步出金管會時滿臉疲憊，對媒體表示我向你們道歉，其他幾乎都不談，現場一陣推擠，連眼鏡都被擠掉，最後在他人攙扶下上車離去。2016/08/28 23:00 -
被扯兆豐案 金溥聰：執政不佳開始轉移焦點
兆豐銀行紐約分行違反洗錢法被美國罰57億新台幣，在台灣引起政治風暴。有名嘴點名當時駐美代表金溥聰應該負責。金上政論節目指出，「哪有查不出來？金融的事情都是有紀錄的。」並質疑民進黨是否因為近日執政團隊民調差，開始轉移焦點。2016/08/27 00:55 -
查洗錢案 蔡友才遭列被告、限制出境
高檢署分案調查兆豐銀洗錢案，北檢約談兆豐金前董事長蔡友才和現任董事長徐光曦，訊後將蔡友才轉為偵字案被告，並諭令對他限制出境、出海和限制住居，蔡友才離開地檢署時強調絕對沒有洗錢，兆豐金也澄清表示並沒有違反美國「反洗錢法」，但也將成反洗錢專案小組加強對子公司及海外分行的管理！2016/08/23 21:01 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
拖延釀災？兆豐董座缺4個月 遭重罰難止血
兆豐銀的紐約分行，因為涉及反洗錢法被重罰57億台幣，外界認為，因為政黨輪替，跟董座懸缺4個月有關，無法積極止血，但財政部嚴正駁斥，強調跟董座是誰無關，中間都有透過央行總裁彭淮南，還有金管會和財政部高層協助兆豐協商，更把罰金從原本94億降到57億。2016/08/21 12:53 -
違反「洗錢法」！ 兆豐銀遭美重罰57億台幣
兆豐銀行的紐約分行被當地主管機關認為涉嫌洗錢，遭美國重罰1.8億美元約台幣57億，不過兆豐強調，美國反洗錢法修改後變嚴格，因此沒有做到法規上的規範，會加強控管，但今年兆豐出包連連遭批螺絲大鬆脫。2016/08/20 12:11 -
涉洗錢！ 兆豐銀「紐約分行」遭美重罰57億
兆豐銀行晚間緊急發布重訊，召開說明會，針對美國紐約分行，辦理匯款業務時，未申報疑似洗錢交易，而違反銀行保密法和反洗錢法，被美國主管機關重罰57億。2016/08/19 23:56
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