又有台灣銀行疑違反美國洗錢防制法，被美方盯上！據了解華南銀行紐約分行，在9月底時被美國金檢單位發現，疑違反美國洗錢防制法，不過跟兆豐案不同的是，消息傳回台灣後，董事長吳當傑隨即向財政部報告，也到紐約向相關單位說明，而美方初步也接受華南銀行的改善處裡方案，至於整起事件，華南銀行則發出聲明表示絕無洗錢一事，但對監理機關的例行檢查，皆會虛心改善！
記者楊雅勻：「去年八月兆豐銀紐約分行，才因違反美國洗錢防制法，遭美方處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元，現在華南銀行的紐約分行傳出也被盯上。」
華南銀行紐約分行，就位在麥迪遜大道上的這棟大樓裡，樓下還有花旗銀行，看的出來位置相當不錯，據了解這回華南銀行違規情節，就跟去年的兆豐銀一樣。
國民黨立委曾銘宗：「華南銀行紐約分行，最近被紐約金融局檢查出可能有相關缺失，到底情況怎麼樣還不明朗，但是吳當傑董事長已經介入處理。」
國民黨立委也是前金管會主委話說得保守，但也間接證實華南銀行違規並非空穴來風，據透露華南銀行紐約分行在9月底，遭美國金檢單位發現，疑似違反美國《洗錢防制法》規定，此消息也在第一時間回報台灣，董座吳當傑隨即向財政部報告，並在10月初飛往紐約坐鎮，並親自向DFS說明，而DFS目前初步接受華南銀的改進處理方案，只是是否涉及洗錢，華南銀行嚴正否認。
華南銀行的聲明中強調絕無洗錢，對監理機關的例行檢查皆會虛心改善，據了解此案疑似也是因銀行內部制度過於簡略，才被美方盯上，雖然美方接受華南銀行說法，不至於像兆豐案一樣開罰57億元，但違反規定是事實，華南銀行恐難逃罰款命運。
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