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涉洗錢近17億!義大利破獲「中國金錢掮客網路」逮33人

責任編輯 陳希潔 報導
發佈時間:2023/10/05 08:39
最後更新時間:2023/10/05 08:39
中國金錢掮客涉嫌洗錢近17億。(示意圖/shutterstock達志影像)
中國金錢掮客涉嫌洗錢近17億。(示意圖/shutterstock達志影像)

義大利警方今天在掃蕩中國金錢掮客網路的最新行動中,逮捕了33人,這些掮客涉嫌從義大利黑手黨「勇者」(Ndrangheta)等販毒集團洗錢超過5000萬歐元(將近新台幣17億元)。

路透社報導,義大利金融警察(Guardia di Finanza)發表聲明指出,警方在羅馬和其他6個義大利城鎮逮捕了33人,包括7名中國籍人士,罪名是組織犯罪共謀販毒和洗錢。

 

義大利金融警察在聲明中提及,警方也從所謂的「錢騾」(money mules)繳獲約1000萬歐元現金,這些「錢騾」負責將資金轉移到國外。

最近幾項調查顯示,義大利販毒集團愈來愈常利用未經許可的中國金錢掮客隱密網路,隱匿跨境支付。這種轉帳方法中文術語通常稱為「飛錢」。(中央社)
 

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#金錢掮客#網路#販毒集團#義大利#黑手黨#Ndrangheta#中國

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