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阻斷詐團金流
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誰喚醒閒置帳戶3／人妻網戀鮮肉被騙卡！人頭戶苦衷多 關鍵在「領錢」
新北市劉先生因為「閒置帳戶」成為洗錢案被告，他聲稱，大約4、5年前過年大掃除就將銀行存摺、提款卡都處理掉了，否認將帳戶提供給詐團。但已經沒了存摺、提款卡，詐團還能利用民眾的戶頭洗錢嗎？該不會又是新型詐騙手法？法界普遍認為，面對涉案人的諸多「說詞」，調查的關鍵在於錢進入帳戶後，是否被人領走。起訴指出，侯姓被害人2024年6月11日遇到假網路交易，當天下午2時46分及58分各匯入5萬、8萬7080元至劉男的玉山銀行帳戶。經被害人報警，警方根據金流找到帳戶持有者劉男到案。劉稱，不記得是丟掉還是剪掉，反正大掃除已經處理掉了，否認洗錢犯罪。新北地檢署不採信，依《洗錢防制法》起訴。
虛擬帳號成詐騙溫床！第三方支付納管 補齊洗錢漏洞
詐騙集團手法進化，從傳統模式轉向第三方支付虛擬帳號與虛擬貨幣跨境洗錢！金管會銀行局長童政彰表示，虛擬貨幣納管已分四階段推進，目前已追回約2.3億元返還被害民眾，銀行也導入AI大數據攔截可疑帳戶，成功阻擋超過7000萬元詐騙金額。
詐團新招！「無卡提款」詐騙氾濫 她1舉動300萬飛了
詐團新招！隨著金融機構推出「無卡提款」功能，詐團新招也層出不窮。根據統計，台北市去年9月至今年3月涉及無卡提款的詐騙案多達449件，新北市光今年1至3月就有312件，警方查出詐團多活躍於網購平台與臉書社團，假扮買家或賣家謊稱「因交易造成帳戶異常或被凍結」，要求被害人立刻操作無卡提款，並提供「提款序號及密碼」，或是截下無卡提款的二維碼，藉此盜領被害人錢財。
「台版Jisoo」詐158億遭判24年 幕後金主落網移送北檢
台北地院審理一起龐大的假出金案，詐騙集團「美樂公司」自2024年5月起，由主嫌「台版JISOO」歐俞彤、吳漢威主導，架設超過2230個虛擬投資網站與App。該集團利用社群媒體假冒合法投資機構，以「假獲利、真出金」的甜頭誘騙受害者投入巨額資金，受害人數高達5082人，累積詐騙金額突破158億4950萬餘元，規模驚人。8日由新北市刑警大隊向上溯源，兵分6路前往各地搜索，順利拘提幕後大股東王景琪到案。王男於9日被移送台北地檢署進行複訊，檢方將持續釐清其在百億詐騙案中扮演的角色與資金去向。
郵局ATM新制！「臉部遮蔽示警」須脫口罩、安全帽 試辦50台
中華郵政表示，114年警示帳戶較113年減少4000戶，未來將運用科技與AI分析交易樣態，強化異常交易預警與攔阻機制，同時規劃上半年擬在40至50台郵局ATM導入臉部遮蔽示警。
藍營最美發言人助理被當詐團抓 竟是車手瞎指認「染金髮同夥」
被封為國民黨最美發言人的李明璇，2023年12月請自己的許姓助理到星巴克買午餐；同一時間，警方正在麥當勞抓車手，殊不知田姓車手為了減刑，亂槍打鳥指認車手頭人在隔壁星巴克，特徵「體型胖、染金髮的男子」。警方來到星巴克果真見到特徵相符的許男，就把無辜的許男帶回偵辦。事後調查，李明璇曬跟許男的點餐對話紀錄，才還了他清白。法官也依誣告罪判田男5個月徒刑。
陳梅慧遺作！ 「虛幣流分析」偕警凍結7百萬
在國道車禍中身亡的，虛擬貨幣交易所，首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，生前分析的幣流報告，再次助攻警方破案、及時阻斷詐團金流！這回共有20名人受害，分別遭假檢警、假投資股票等手法引誘，甚至有人連結婚基金都一度賠進去，交易所跟警方合作，立刻凍結異常金流，也成功將700多萬贓款，還給被害人們！
鞋子飛脫仍追捕！彰化警成功阻斷詐團9億金流 中年族群成主要受害者
彰化警方今年截至8月已查獲271件詐騙案，成功阻斷詐團金流近9億元，主要以假投資詐騙為主。統計顯示，40至60歲的中年族群是詐騙的主要受害對象，占比高達五成，其中許多是家管或服務業人士。警方在追捕詐騙集團時展現了極大的決心，即使「追捕過程中鞋子飛脫，仍然堅持不懈地追趕」！連腹語師都差點被騙走6萬元，警方提醒大家要提高警覺，因為詐騙可能就在身邊。
調查局動員千人全台打詐押28人 詐款逾407億
法務部調查局配合台灣高等檢察署執行「查緝電信詐欺高風險案件行動」，於5月19日至6月18日展開第3波擴大打詐專案，動員22個外勤處站、千餘名調查官，在全國14個地檢署指揮下，執行56案，搜索151處，約談286人，羈押28人，破獲機房3座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額高達83億5700萬餘元，洗錢金額達324億餘元。調查局表示，本次查緝查扣台南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、勞力士錶4支、愛彼錶1支、沛納海手錶1支、理查米勒手錶1支、芝柏錶1支、崑崙錶2支、宇舶錶1支等名錶共12支、賓士汽車2輛、瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1輛，以及銀行、虛擬資產帳戶6030萬餘元。
來台打工？ 誆「觀光兼差」是幫詐團領錢啦
<p>詐騙集團近期大量利用外籍人士擔任車手，成為詐騙鏈條中的消耗品。根據彰化縣警方統計，今年1至5月已逮捕107名外籍車手，較去年同期的2名大幅增加，以越南籍65人最多，其次為馬來西亞籍22人。這些車手多為留學生、合法移工或持觀光簽證來台者，被詐騙集團以高薪誘惑，協助提領詐騙款項。由於這些外籍車手多為短期停留，增加了警方追查上游的難度。<br /> <br /> <img alt="越南籍留學生在台當車手，兼差打工遭逮捕。（圖／TVBS）" src="/piwigo/upload/2025/06/26/20250626121524-4395d613.jpg" style="width: 300px; height: auto;" title="越南籍留學生在台當車手，兼差打工遭逮捕。（圖／TVBS）" /><br /> 彰化縣警察局今年1至5月的執法成果顯示，已查獲詐欺集團133件，共840名成員，查扣各類資產總值超過5億808萬元，攔阻詐騙金額達2億371萬元，合計阻斷詐團金流達7.1億元。警方也逮捕了630名各類詐欺車手，較去年同期增加227人。彰化縣警察局長陳明君表示，詐騙集團因台灣本地車手多已被逮捕關押，轉而從國外招募車手來台從事提領活動。<br /> <br /> 鹿港分局日前接獲農會行員通報，發現一名外籍男子在ATM前反覆操作提款後騎車離去。警方獲報後發現可疑車輛並進行攔停，查出該男子為來台就學的外籍生，他表示是透過社群平台認識所謂的「工作仲介」，對方聲稱只要幫忙到銀行ATM提款，每日就能獲得數千元酬勞。警方查扣了手機、提款卡及17萬元贓款等證物。<br /> <br /> <img alt="彰化縣警局破獲多起外籍車手案件。（圖／TVBS）" src="/piwigo/upload/2025/06/26/20250626121421-95bcd74e.jpg" style="width: 300px; height: auto;" title="彰化縣警局破獲多起外籍車手案件。（圖／TVBS）" /><br /> 彰化分局近期也成功攔查並逮捕3名外籍詐欺車手，現場起出筆記型電腦、近30張提款卡與50餘萬元贓款。經查，這3名外籍男子中有一人為失聯移工，另一名為通緝犯，他們受詐團指揮每日騎機車於各地提領詐款。<br /> <br /> 警方呼籲民眾，若發現可疑外籍人士頻繁提領款項，應立即通報警方。他也特別提醒即將放暑假的學生，詐騙集團常利用社群平台或徵才網站刊登假徵才訊息，以「高薪」、「免經驗」、「出國打工」等話術吸引學生，誘騙他們從事非法工作。學生在求職時應提高警覺，避免貪圖高薪從事非法工作，務必確認僱主背景、工作內容及是否合法，遇有問題可撥打165反詐騙專線查證，或至165「打詐儀錶板」網站進行檢舉或報案。</p>
46組詐騙集團流竄全台 半年騙走200億
新北市警察局「截電行動」成功瓦解46組詐騙集團，專案鎖定詐團核心「控房」運作，共逮捕158名嫌犯，其中包含14名幫派背景分子。這些詐騙集團以假投資等手法行騙，至少有2000多名被害人，總損失超過200億元。警方查扣上千萬元現金、200多支手機及911張SIM卡，成功阻斷詐騙金流，保護民眾財產安全。詐團「控房」作為犯罪指揮中心，負責調度車手與被害人面交，是詐騙產業鏈的關鍵環節。
獨／買賣虛擬幣要登記！法部執行署拍賣「現金交易」恐違法
法務部為剝奪、阻斷詐團犯罪誘因，行政執行署每月第一週都會舉辦全國聯合拍賣會，將偵查中所查扣的詐團犯罪所得，如：名牌、跑車、虛擬資產拍賣，避免折舊以保值，之後發還被害人。然而，透過司法機關拍賣也成為全國唯一可拿現金買幣，不用KYC（know your customer認識你的客戶）的地方，資深幣圈人Peter哥質疑，司法機關的拍賣都以現金做交易，恐淪為詐團洗錢上車洗白的好所在。對此，法務部行政執行署解釋，辦理檢察機關囑託虛擬貨幣變價，並不屬於需向金管會登記的虛擬資產服務業者範疇，自無須向金管會登記，且獲證期局肯認。所有拍賣程序皆依《刑事訴訟法》、《行政執行法》及《強制執行法》規定進行，並落實買方身分及資金驗證，確保合法合規。台中地檢署與美國國土安全調查署聯手查獲跨境詐騙集團，在桃機抓到從事電信感情詐騙的台灣廖姓女幹部，不法所得達1億美金，另扣到她身上戴全球限量僅7支的「Richard Mille 07-02粉紅鑽錶」，法務部行政執行署台中分署5月14日拍賣，最終由一名穿著全身潮牌的年輕男性以3900萬元得標，吸引眾人目光。不僅拍賣名錶、瑪莎拉蒂等跑車、房產、名牌包、紅酒，行政執行署各地分署也會拍賣虛擬資產，包括：「泰達幣（USDT）」、「波場幣（TRX）」等。根據行政執行署公告事項「交付價金及鑑定費用等費用之期限及方式：拍定時當場以現金或經經融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票支付或以信用卡刷卡支付，惟如以上開票據支付者，應依票據兌現後，始得交付拍賣標的物。」也就是說只要拿現金，就能買虛擬貨幣，不用KYC。更多新聞：資深幣圈人Peter哥大膽質疑，投標人成功得標後，行政執行署要收錢時，有人會問金流哪來的嗎？難道大家不會好奇，為什麼會有人動輒拿出大筆現金去交易？對照一般人拿大筆款項去投資，銀行都會問投資人金流哪裡來，如果交代不清，銀行可拒絕，但司法機關收現金交易，卻不問錢從哪裡來？因詐團會以虛擬幣交易洗錢，《洗錢防制法》修正案於2024年11月30日施行，明定虛擬資產洗錢防制登記制度上路，2025年9月30日為最晚登記日，未登記而提供虛擬資產服務者，最重處2年以下有期徒刑或併科500萬元以下罰金，法人則併科5000萬元以下罰金。Peter哥表示，金管會已公告非登記合法的虛擬貨幣交易所，不得從事虛擬貨幣買賣，但行政執行署、法院不是，為什麼不委託正牌交易所交易，反而自行拍賣、從事虛擬幣買賣？更多新聞：士林分署與台北地檢署2023年6月合作拍賣167萬顆太打弊，最後以5172萬餘元溢價全數拍定。以當日價格計算，這場拍賣會最終僅有4位得標人獲利，1位損益打平，其餘11位得標人幾乎都在虧損情況下結束競標，其中虧損最多的為最後一標（第16標），溢價近35000元，拍定總金額溢價約台幣56650元。Peter哥分析，拍賣的虛擬幣高於一般交易所的行情價，誰會去買貴的東西？而且虛擬貨幣沒有一次流標，都秒殺，誰會去買？調查局不查，會不會是詐團光明正大走進去，付現給你，大家都很開心，會不會成為詐團洗錢的最佳場所？
斷你金脈！北檢阻「假出金詐團」 預警中心4波掃蕩逮73嫌
台北地檢署「預警中心」2月24日展開第四波「斬金行動」，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市警局刑事警察大隊溯源偵辦，共計動員15名檢察官支援、17名檢察事務官襄助，並指揮新北市警局逾360名警力，共計查緝73人到案，搜索52處所。總計四波行動共聲押禁見52名詐嫌，溯源查出「假出金」詐團案，假出金匯款予被害人計8億7951萬餘元。「斬金行動」自2024年12月底起至2025年1月10日止分三波執行，並經法院裁定羈押禁見共42人。之後偵辦團隊持續向上追查、溯源上游水房後，今年2月24日展開第四波斬金行動，合計搜索21處所，執行到案16人（拘提15人、通知1人），經法院裁定羈押禁見共10人。第四波查扣27支手機、2台筆電、2台點鈔機、空白匯款單一批等物。更多新聞：北檢表示，本專案前三波行動到案57人，加計本次行動到案16人，共計到案73人（其中羈押禁見共52人），溯源假出金詐團成員假出金匯款予被害人計8億7951萬餘元；統計至第四次執行前為止，已報案的被害人共計5584名，遭詐金額推估約為170億餘元（已扣除重複報案之被害人，且金額持續清查比對中）。台北地檢署預警中心透過資金流、電信流分析及科技偵查方法，溯源掌握關鍵假出金詐欺水房，以及尚未自覺遭詐騙之被害人，透過「斬金行動」專案，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐。更多新聞：北檢表示，已透過台高檢署協調全國各地預警中心指揮警方同時查找潛在被害人，以減少民眾財損、維護民眾財產安全。
詐騙釣魚? 簡訊稱疑個資外洩 連結不敢點
近期有民眾收到一封簡訊，聲稱入住旅宿所使用的管理系統，有個資外洩的疑慮，因此發簡訊還有連結，不少人擔心是詐騙不敢點，經實際詢問簡訊上的歐簿客總公司，確認簡訊是真的，公司近期也擔心個資外洩，才會提前發訊息給消費者。
全台8月遭詐團「每天騙3億」 證交所攜券商打詐揭5個母湯
警政署公布全台每天被詐騙金額，統計自8月30日至昨日，台人每天至少被騙1至5億元，平均每天都有3億元，而八月份統計共被騙137億元，顯示詐騙集團猖獗，甚至現在地檢署、法院審理案件高達6成都是詐欺、詐騙相關。證交所董事長林修銘表示，目前證交所編列6000萬元預算投入打詐，並曝光投資詐騙最常見的手法，提供民眾「五個母湯」：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。
美國人也騙！調查局與美FBI打擊跨境機房 今展示查緝成果
調查局今（9）日舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，展示自今年5月迄今，調查局偵辦的6大類型案件主題及成果，包括「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」。美國聯邦調查局（FBI）也首度派出2位駐台資深官員出席，對台美合作打擊詐欺犯罪表達感謝。行政院長卓榮泰表示，調查局不但在國內查緝詐欺集團上游組織，更積極透過國際合作，跨境打詐。他特別感謝美國聯邦調查局與我國調查局聯手打擊跨境電信詐欺，共同瓦解跨境詐欺集團。