菲律賓「班班市」前市長 郭華萍,因為涉嫌經營詐騙園區,遭到判處無期徒刑。這名華裔前市長,過去曾被指控是中國間諜,她的土地提供給詐騙集團使用,幕後主嫌是博弈大亨黃志揚,他在詐騙園區的豪宅,占地面積大約半個大安森林公園。菲律賓打貪,才查到這個詐騙帝國。
出身中國的柬埔寨華裔商人陳志,正面臨外界對其太子集團鋪天蓋地的指控,控訴他經營一個建立在奴役、性勒索與殺豬盤詐騙之上的商業帝國,然而多年來,他在新加坡以「受害者」的形象示人。2021年時,他位於新加坡的家族辦公室出現一些看似微不足道的技術問題,如無法使用影印機、門禁卡無法運作等,員工們之後才驚覺,陳志的帳戶遭「自己人」挪走數百萬美元。
跨國世紀大騙局,第一種,跟台灣居然有關係。美國破獲一個超過四千億台幣的加密貨幣「殺豬盤」詐騙案,沒想到在制裁名單上,竟然出現了九家台灣公司,以及三位女性,而且公司都設籍在台北市大安區的一棟豪宅。這個集團不只騙錢,還把人抓去當奴隸,逼他們打電話騙你感情又騙你錢。美國已經查扣該集團市值約 150 億美元、超過 12 萬枚的比特幣。
香港海關今天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案,金額高達港幣140億元(約新台幣560億元),案件涉及跨國交易,且主要涉及印度。
今天在印尼以及澳洲民眾最關心的,就是澳洲「峇里島九人幫」販毒集團宣判開庭。九人中首腦以及殺手被判死刑,其中華裔的陳姓首腦,在法庭上出奇冷靜,令人不寒而慄!而身旁殺手露出凶惡的眼光,還讓旁聽民眾心生恐懼。</p>
在美國紐約唐人街,無人不知、無人不曉的大姐頭,綽號「萍姐」的偷渡集團首腦,今天終於在法庭認罪!這位大姐頭是出了名的心狠手辣,她曾經因為負責接應的人沒有現身,把一艘載有300名大陸偷渡客的船故意鑿沈,企圖湮滅證據,結果造成大批偷渡客慘死。</p>
美國聯邦調查局FBI,23日在華盛頓逮捕一名墨西哥華裔的葉真理,人稱墨西哥大毒王;他涉嫌在墨西哥販毒、洗錢,今年3月,墨西哥政府突襲葉真理的墨西哥豪宅,發現裡面藏有價值2億美金的現鈔,當局懷疑巨額現金,就是葉真理販毒的最好證據。</p>