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非法經營收受存款業務
結果共 19 筆
投資充電樁吸金2.1億 華訊電能執行長求刑16年、主席通緝
華訊電能公司以「FAFAGO綠能充電樁」為名，透過加盟展及FB廣告招攬投資，宣稱每投資30萬元可月領3520元、年化報酬率達14.08%，實際僅建置187支充電樁，累計吸金逾2.1億元。台北地檢署今（5）日依涉嫌違反《銀行法》、加重詐欺及《洗錢防制法》起訴執行長謝博鈞等26人，另對化名陳建寰的華訊集團主席陳朋志發布通緝。
誆投資泰國酒店吸金4.6億 藍海地產集團3首腦判刑定讞
台灣藍海地產集團於2016年至2018年間，假借泰國曼谷湄南灣景酒店會所投資專案，吸金新台幣4.6億元。最高法院依《銀行法》，將集團總經理劉威廷判處10年6月徒刑、執行長李進倫判12年、法務經理黃耀正判3年10月，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。判決指出，劉威廷、李進倫2013年6月在台北設立台灣藍海公司，李長安、陳妙音夫婦2015年邀劉威廷、李進倫共同投資曼谷湄南灣景酒店會所，4人在泰國成立泰國藍海公司。泰國藍海公司由陳妙音的印象公司持股51％，台灣藍海公司出資5000萬泰銖（約新台幣4400萬元），李進倫、劉威廷各持股24％、25％，陳妙音擔任泰國藍海董事長，李進倫、劉威廷為集團董事，劉擔任總經理、李任執行長。集團自2016年9月起到處舉辦說明會、網路行銷，還組團到泰國曼谷考察，僱用業務員推銷投資湄南灣景酒店會所專案。
im.B吸金案最終判決曝！主嫌曾耀鋒判刑13年定讞
主嫌曾耀鋒與女友張淑芬涉im.B吸金案，最高法院今天依銀行法判曾耀鋒13年徒刑、張淑芬9年6月徒刑定讞，涉洗錢及犯罪所得沒收、追徵部分撤銷發回高院。
吸金5.9億！百富董座重判10年2月 前國安會高官判3年10月
「百富」資本控股公司負責人儲開軒與父親儲國衡，涉違法銷售2檔澳洲基金，6年吸金逾5.9億美元，案經檢察官起訴，台北地院審理後，認定儲開軒違反《銀行法》判處10年2月、前國家安全會議會計室主任儲國衡判處3年10月，百富環球策略判處罰金3000萬元、百富財富管理判罰1億元。對此，儲國衡委任律師陳少璿表示，收到判決後再研議後續。同案被告陳政傑跟儲開軒共同犯銀行法，判處7年6月。沈于揚、林志隆、林素真、賴建川、張家瑋、杜瑞雲等，分別依非法經營收受存款業務罪，處以6年6月至7年不等徒刑，並命沒收相關犯罪所得。辜靜怡、曹瑄芷、陳世昌、曾義勝等人，分別判處1年10月至3年8月，部分被告獲緩刑並須提供義務勞務。杜瑞雲行使偽造私文書部分，公訴不受理。更多新聞：檢方調查，儲開軒涉自2016年5月起，未經主管機關許可，違法在台銷售由澳洲公司發行的「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，由業務員對外宣稱保證還本，且年息10.2%到12%不等話術，招攬投資，至2022年8月30日止，吸金逾5億9186萬4618元美元，折合台幣182億8861萬6696多元。檢方查出，儲開軒宣稱與香港百麗金融集團是關係企業，在母公司推薦下來台成立百富資本控股，還讓具有國安會退休高官身分的父親掛名公司董事，協助基金的銷售及推廣。更多新聞：
MEKA幣騙局詐66顆以太幣 前區塊鏈協會理事長2人起訴
曾任台灣區塊鏈協會理事長、30歲的巴克夏夫科技負責人劉庭瑋，與29歲富富得正工作室負責人陳承洋（原名陳麒安）合謀，謊稱與法商合作推出鋼彈NFT相關的MEKA幣，並發行遊戲幣SBC、DTT，聲稱價格將上漲，自2021年10月開始詐騙投資人以太幣，劉男將詐得逾66顆以太幣轉換成泰達幣，再由妻子兌換成新台幣洗錢。台北地檢署今（9）日偵結，從重依《銀行法》非法經營準收受存款業務罪起訴2人。起訴指出，劉、陳明知未與法國MEKA公司合作，卻謊稱自創發行的MEKA幣與該法商遊戲公司發行的鋼彈NFT有關，MEKA幣未來會增值100倍以上，試圖誤導投資者。劉先指示不知情的時任區塊鏈協會秘書長、監事分別挹注1.1顆、1.09顆以太幣作為鑄造MEKA幣成本，再由陳及不知情的業務員推銷MEKA幣，2021年10月間詐騙2名投資人共3顆以太幣。劉、陳因MEKA幣獲利頗豐，食髓知味，劉庭瑋又舉行說明會推薦遊戲幣SBC、DTT及MEKA幣，聲稱該2款遊戲上市後，遊戲幣SBC、DTT將由他護盤，價格將漲至百分之50。更多新聞：2022年1月間，劉、陳2人以「MEKAVERSE線下派對」、「GameFi項目說明會」在某餐廳舉辦說明會，邀集不特定人參與。說明會中，劉庭瑋以MEKA幣、SBC幣、DTT幣項目方身分，向在場的人謊稱，他將擔任項目方發行、鑄造《天空盜賊團》和《荒漠樂園2》等兩款遊戲的虛擬資產。兩人騙取66多顆以太幣後，除部分支付富富得正工作室人員績效獎金、2款網遊維護成本之外，其餘以太幣轉入劉庭瑋的虛擬錢包，再轉入境外交易所，轉換成泰達幣。劉庭瑋再指示妻子將泰達幣兌換成新台幣洗錢。兩人在詐得投資者財物後，將其虛擬貨幣兌換成新台幣，再匯入其他銀行帳戶，以此隱匿犯罪所得。投資者發現遊戲未持續經營且幣價暴跌後報警，全案曝光。更多新聞：所有資訊內容僅供參考用途，不構成任何投資建議
前電視台主持人夫妻吸金9千萬 更三審減刑獲緩刑4年
人間衛視前節目主持人陳逸杰（逸飛）、湯小玲夫妻被控，涉與胞弟陳登廷以投資「電子垃圾回收處理」事業名義，吸金9101萬元。因案件纏訟超過8年，台灣高等法院更三審今（26）日依《速審法》減刑規定，各判陳、湯2人各1年8月、均緩刑4年，可上訴，陳登廷已判處4年5月定讞，通緝中。判決指出，陳逸杰、湯小玲、陳登廷自2010年6月至2012年5月間，以投資陳登廷在大陸地區經營之「電子垃圾回收處理」事業為名，對外招攬投資，宣稱電子垃圾回收處理專案計畫，以每30至40天為一週期，每週期的投資報酬率為2％至5％，獲利可觀。陳男3人為取信投資人，對外稱如需取回本金，於7日前提出即可，向不特定多數人收受存款，並按期支付顯不相當的紅利，共吸金新台幣9101萬元。更多新聞：更三審期間，陳逸杰、湯小玲均坦承犯行，審酌卷證資料，認定陳等2人觸犯《銀行法》非法經營收受存款業務罪；考量案件自起訴以來已逾8年，審理延宕並非因二人過失，且影響其速審權，依《刑事妥速審判法》規定酌予減刑。更三審認為，原判決認定無罪部分未臻妥適，檢察官上訴有理由，故撤銷改判2人各有期徒刑1年8月，緩刑4年，並須於1年內分別繳納公庫25萬元、提供40小時義務勞務。可上訴。更多新聞：
投資賭場、生技業吸金8.9億 「發哥」陳超羣判囚14年4月
綽號「發哥」的陳超羣13年前在高雄市設立辦公室，以入股投資澳門、新加坡等海外賭場、生技公司等話術，吸金逾8.9億元，據悉，當時台南市警局不少官警受騙，少則數十萬元、多則數百萬，還有人被騙上千萬元。最高法院維持二審見解，駁回上訴，重判陳男14年4月定讞。判決指出，陳男自2012年間起對外宣稱，在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司吸引投資，每月給付投資金額3%至6%不等紅利，投資達一定金額，還免費招待前往澳門、新加坡賭場。為吸引更多人入坑，陳男宣稱投資人如另招攬下線投資達一定金額，經同意者，即可取得「經營管理權」，擔任集團與他之間的下線投資人窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，也可額外抽取1%至2%不等紅利、自行決定下線投資人的紅利成數。直到2016年8月間，陳男無法再支付利息、東窗事發，但他潛逃出境遭通緝，直到2023年返國受審。更多新聞：台南地院認定，陳男為主要策畫及執行者，依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪重判14年。更多新聞：台南高分院認為，部分犯罪事實，原審未及審酌，以及計算金額有誤，撤銷改判14年4月，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
上百人受害！「彩鑽女王」蘇怡吸金5.1億 改判9年6月
「彩鑽女王」彩石珠寶董事長蘇怡被控利用投資彩鑽、珠寶等名義可獲利等名義，吸金逾5億元，有100多人受害，一審遭判10年。案經上訴，高等法院今（24）日依《銀行法》非法經營收受存款業務罪，改判9年6月，沒收未扣案的5億463萬242元。可上訴。蘇怡2015年創立珠寶公司，藉行銷成功打開知名度，2018年以贊助商名義參加第58屆亞太影展，風光擔任影展副主席，有美魔女、最美慈善家之稱號。判決指出，蘇怡自2015年2月起擔任「彩石珠寶銀樓」之實際負責人、董事長，先後設計珠寶買賣合約等多種投資方案，夥同李莊等人共同以約定或給付與本金顯不相當報酬之方式，招攬投資，涉非法經營收受存款業務，迄至2019年8月間，總計吸金達5億1569萬980元。更多新聞：新北地院認為，蘇怡推出的方案獲利遠高於當時的銀行利息，透過設立門市、說明會、促使業務推銷等方式不法吸金，已造成多數投資人血本無歸，嚴重危害社會金融秩序，重判10年。她與檢方都上訴。高院認為，蘇怡原否認犯行，上訴後坦承部分犯行；蘇怡違反銀行法事證明確，原審據以論罪科刑，固非無見，然原判決未及審酌檢察官移送併辦之事實，以及蘇怡已與部分被害人和解並賠償等科刑情狀，且認定沒收金額4722萬1377元顯有違誤，應予撤銷改判。
im.B「營運處長」加保2百萬 大帳房被判3年9月法院內狂奔
不動產借貸媒合平台「im. B」被控吸金逾90億元，不過台北地院重新計算後，僅認定吸金83.3億餘元，沒收71億餘元。其中，主謀曾耀鋒、張淑芬分別判處16年6月、12年2月，因兩人目前在押，聆判後還押。營業處長陳振中判處8年，原以150萬元交保在外，但法官宣判後，公訴檢察官主張，陳振中現在更有理由逃亡，法官也因此裁定要再加保200萬元。法官要求，曾耀鋒要以自己名義再加200萬元保釋金，才能免羈押，並限制住居、限制出境出海。陳振中則說他沒錢，要等家人從嘉義北上送錢，表明可在法警室過夜，法官限定他要在2日傍晚5時30分辦妥交保手續。更多新聞：大帳房顏妙真一審遭判處3年9月，併科罰金120萬元，之前是獲得150萬元交保；財務主管潘志亮判處2年，之前是以100萬元交保。檢察官對於顏女、潘男的強制處分則沒有意見，法官維持原交保裁定。
JEPX全球吸金163億！陳零九代言不起訴 台灣區3高層起訴
知名藝人陳零九代言境外公司JPEX加密貨幣投資平台之前傳出詐欺爭議，經台北地檢署偵辦後，因查無陳零九有何違反銀行法等犯行，認定罪嫌不足，今（1）日予以不起訴。JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、JPEX台灣登記負責人牛耿晟依《銀行法》等罪嫌起訴。
打蕭萬長夫人名號吸金逾37億 假會計師二審加重判14年2月
東大聯合會計師事務所負責人蔡國安被控，涉以「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」頭銜，謊稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等政商名流委託，協助籌措資金投資海外事業，吸金逾37億元，一審遭判14年，蔡男跟檢方皆上訴，台灣高等法院今（19）日加重改判有期徒刑14年2月。可上訴。判決指出，蔡國安自2014年起對外宣稱，與前副總統蕭萬長夫婦、菲律賓總統杜特蒂、中鋼公司等交好，誆稱受台塑、中聯、燁聯、國光生技等公司委託募資，形塑政商名流及社會賢達參與投資假象，虛設高碳鉻鐵、稀土、台塑石灰、轉爐石、廢爐渣、中聯公司公司債、國光生技募資等投資方案，向各該投資人詐欺、招攬投資，至2022年1月24日止，非法吸金總額逾37.07億元，實際取得且尚未返還投資人的犯罪所得達25.11億餘元。更多新聞：新北地院依《銀行法》非法經營收受存款業務罪，判處蔡男14年刑、追徵犯罪所得24億7440萬元。案經上訴，高院認定，蔡男犯罪所得達25億餘元，加重改判為14年2月徒刑，另外也要沒收犯罪不法所得。目前蔡男羈押中，押期是7月13日屆滿，因此高院宣判後針對延長羈押訊問蔡男。蔡說他已陸續償還39億元，是因法院重複計算，根本沒有犯罪所得25億元，請求交保。法官諭知候核辦。更多新聞：
藍海集團女董座吸金逾5億外逃 泰國落網今押解返台
「外逃通緝犯」藍海地產集團董事長李陳妙音、其夫李長安，在調查局以及泰國警方合作下，今年3月在泰國逮捕李陳妙音，並於今（9）日下午3時許押解李陳妙音返台，後續由調查局人員在桃園機場將她解送高雄地檢署歸案。李陳妙音、李長安被控，明知「藍海地產集團」(包含台灣藍海公司、泰國藍海公司)非依銀行法組織登記之銀行，不得經營銀行業務。渠等仍基於非法吸收資金之犯意，共同規劃湄南灣景酒店會所投資案，自2016年10月至2018年10月間，共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖，約新台幣5億3400萬元，兩夫妻外逃，經高雄市調查處偵辦並移送高雄地檢署，2021年2月18日起訴，同年4月29日發布通緝。
販售未上市股票非法吸金3億元 檢調兵分4路搜索
檢調獲報，鄭姓男子等人涉嫌以販售未上市股票等名目，非法吸金約新台幣3億元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分4路搜索，並約談鄭男等2人說明。
國民旅遊卡也能吸金近6億元 有人被騙上千萬
屏東檢警今天宣布偵破投資國民旅遊卡給利息的，張姓女主嫌等宣稱刷國民旅遊卡可獲高利率利息，非法吸金近6億多元，目前清查有28人受騙，有人被騙上千萬元。
新智付電子商務非法吸金21億 負責人夫婦遭押
高雄市新智付電子商務公司招攬投資，保證3年間可享投資本金3倍利潤，1年半內吸引逾萬名投資人，非法吸金新台幣21億元，南檢指揮偵辦帶回10人，公司林姓負責人夫婦聲押獲准。
圈購股票吸金16億 女更一審被判9年半
女子鄒春香被控圈購未上巿櫃股票吸金逾16億元，一審、二審被判10年，高院更一審今天審酌她當年主動到案接受檢調詢問，且已繳回200萬元，依違反銀行法判她9年6月，還可上訴。