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被駭走35億！法阿爾凱亞銀行遭洗劫 巨款疑遭轉成虛擬幣洗白
法國阿爾凱亞互助信貸銀行今天表示，駭客在一次網路攻擊中竊走約1億歐元，目前正全力追回這筆款項。這是主流銀行遭網路罪犯成功盜走巨額資金的罕見案例。
FOCUS全球新聞／史上最大金融竊案！幣安被盜63億美金 FBI控北韓駭客組織偷的
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）10月29日遭遇史上最大規模駭客竊案，價值63億美元、折合超過2千億台幣的加密貨幣遭竊。雖然幣安緊急暫停提現長達45小時，並強調全額吸收損失，但恢復提現後依然引發恐慌性提領潮。美國FBI調查指出，幕後黑手正是北韓駭客組織，企圖藉此變現擴充武器資金。
幣想科技洗錢23億、詐12億！ 天道盟主謀施啟仁判22年
加密貨幣實體店面「幣想Bitshine」涉勾結詐團，以虛擬幣洗錢，短短1年洗錢逾23億元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。士林地院審理後，今（16）日只對主謀、「幣想」負責人施啟仁公開宣判，一審應執行有期徒刑22年，沒收犯罪所得4371萬8505元，不足部分追徵。可上訴。合議庭批，施啟仁不思正途，在全台廣設門市作為詐團的洗錢管道，僅承認加盟店違反洗錢防制法，對詐欺、洗錢全盤否認，完全沒有賠償被害人損失，犯後態度不佳；考量均在同一期間實施、角色分工與手段相同，基於罪責相當、比例原則，依加重詐欺、洗錢共485罪分別量刑，定應執行刑22年徒刑，施未完成洗錢防制登記，仍非法提供虛擬資產服務，判處1年4月。有部分被訴犯行無罪，部分諭知公訴不受理。此外，參與人立保科技股份有限公司所有、在幣想科技門市內扣得的洗錢財物312萬7350元，法院也宣告沒收，其餘部分不予沒收。
虛擬帳號成詐騙溫床！第三方支付納管 補齊洗錢漏洞
詐騙集團手法進化，從傳統模式轉向第三方支付虛擬帳號與虛擬貨幣跨境洗錢！金管會銀行局長童政彰表示，虛擬貨幣納管已分四階段推進，目前已追回約2.3億元返還被害民眾，銀行也導入AI大數據攔截可疑帳戶，成功阻擋超過7000萬元詐騙金額。
虛幣搶案成新興犯罪 刑事局：與假投資詐騙有關
（解析虛幣犯罪1）虛擬貨幣搶案頻傳，近半年全國發生逾10起，台北市更曾4天內發生3起。刑事局警官表示，此類犯罪與假投資詐騙有關，「虛擬資產服務法」若上路可望有效約制。
離開地檢慘死國道！陳梅慧友人對話流出 曾提醒她「注意安全」
國道1號新竹路段4日發生追撞奪命車禍，死者竟是台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因陳梅慧生前長期協助警方打擊詐欺犯罪，參與不少重大案件，引起各界質疑車禍可能是一場陰謀論；如今陳梅慧已離世，其友人的對話也隨之流出，內容更曾提到要陳梅慧注意安全。
「幣竟交易所」成合法水房洗錢1.2億 虛擬幣女神10人起訴
本土加密貨幣交易所「幣竟」竟成合法的詐團水房！團隊命名時，蹭全球最大交易所「幣安（Binance）」的名氣對外宣傳，找來「虛擬幣女神」張于庭擔任營運長，協助假投資詐騙洗錢逾1.2億元。台北地檢署今（13）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴畢竟公司負責人劉昱森、張于庭、登記負責人許冠智、執行長兼監察人張瀚森等10人。劉昱森、許冠智均遭求刑8年、張氏兄妹均被求刑12年。另外，詐團成員胡崇賢因否認犯罪、案發前規畫脫罪計畫被求刑8年、假幣商袁健桓、假幣商洪諒鏞、燃料供應商尤紹宇、詐團成員黃新祐、律師鄭鴻威5人各求處適當之刑。
虛擬幣圈大屠殺！美元走強 42萬人爆倉慘賠逾800億
隨著美國總統川普（Donald Trump）正式提名新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh），市場預期將迎來更強勁的美元政策。受此效應影響，美元匯率強勢走升，卻意外引爆加密貨幣市場崩盤。在過去短短24小時內，幣圈上演大屠殺，超過42萬名投資人爆倉，總損失金額破812億新台幣。
UBA球員歐士綸成洗錢共犯！貪入職金「供帳戶給詐團」遭起訴
國立體育大學UBA球員歐士綸，涉在就讀大學前提供帳戶給詐騙集團，詐得被害人新台幣100萬元。台北地檢署今天依幫助詐欺、洗錢等罪起訴歐男，並請法院審酌是否減輕其刑。
竹聯幫勾結柬埔寨詐欺機房！5人被騙600萬元 22嫌遭逮
以竹聯幫南興會副會長黃男為首的收水集團，勾結柬埔寨「兆總集團」詐欺機房，利用愛情詐騙、假投資方式詐財。刑事局今天表示，已發動4波查緝，共查獲22嫌依法送辦。
獨／買賣虛擬幣要登記！法部執行署拍賣「現金交易」恐違法
法務部為剝奪、阻斷詐團犯罪誘因，行政執行署每月第一週都會舉辦全國聯合拍賣會，將偵查中所查扣的詐團犯罪所得，如：名牌、跑車、虛擬資產拍賣，避免折舊以保值，之後發還被害人。然而，透過司法機關拍賣也成為全國唯一可拿現金買幣，不用KYC（know your customer認識你的客戶）的地方，資深幣圈人Peter哥質疑，司法機關的拍賣都以現金做交易，恐淪為詐團洗錢上車洗白的好所在。對此，法務部行政執行署解釋，辦理檢察機關囑託虛擬貨幣變價，並不屬於需向金管會登記的虛擬資產服務業者範疇，自無須向金管會登記，且獲證期局肯認。所有拍賣程序皆依《刑事訴訟法》、《行政執行法》及《強制執行法》規定進行，並落實買方身分及資金驗證，確保合法合規。台中地檢署與美國國土安全調查署聯手查獲跨境詐騙集團，在桃機抓到從事電信感情詐騙的台灣廖姓女幹部，不法所得達1億美金，另扣到她身上戴全球限量僅7支的「Richard Mille 07-02粉紅鑽錶」，法務部行政執行署台中分署5月14日拍賣，最終由一名穿著全身潮牌的年輕男性以3900萬元得標，吸引眾人目光。不僅拍賣名錶、瑪莎拉蒂等跑車、房產、名牌包、紅酒，行政執行署各地分署也會拍賣虛擬資產，包括：「泰達幣（USDT）」、「波場幣（TRX）」等。根據行政執行署公告事項「交付價金及鑑定費用等費用之期限及方式：拍定時當場以現金或經經融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票支付或以信用卡刷卡支付，惟如以上開票據支付者，應依票據兌現後，始得交付拍賣標的物。」也就是說只要拿現金，就能買虛擬貨幣，不用KYC。更多新聞：資深幣圈人Peter哥大膽質疑，投標人成功得標後，行政執行署要收錢時，有人會問金流哪來的嗎？難道大家不會好奇，為什麼會有人動輒拿出大筆現金去交易？對照一般人拿大筆款項去投資，銀行都會問投資人金流哪裡來，如果交代不清，銀行可拒絕，但司法機關收現金交易，卻不問錢從哪裡來？因詐團會以虛擬幣交易洗錢，《洗錢防制法》修正案於2024年11月30日施行，明定虛擬資產洗錢防制登記制度上路，2025年9月30日為最晚登記日，未登記而提供虛擬資產服務者，最重處2年以下有期徒刑或併科500萬元以下罰金，法人則併科5000萬元以下罰金。Peter哥表示，金管會已公告非登記合法的虛擬貨幣交易所，不得從事虛擬貨幣買賣，但行政執行署、法院不是，為什麼不委託正牌交易所交易，反而自行拍賣、從事虛擬幣買賣？更多新聞：士林分署與台北地檢署2023年6月合作拍賣167萬顆太打弊，最後以5172萬餘元溢價全數拍定。以當日價格計算，這場拍賣會最終僅有4位得標人獲利，1位損益打平，其餘11位得標人幾乎都在虧損情況下結束競標，其中虧損最多的為最後一標（第16標），溢價近35000元，拍定總金額溢價約台幣56650元。Peter哥分析，拍賣的虛擬幣高於一般交易所的行情價，誰會去買貴的東西？而且虛擬貨幣沒有一次流標，都秒殺，誰會去買？調查局不查，會不會是詐團光明正大走進去，付現給你，大家都很開心，會不會成為詐團洗錢的最佳場所？
內幕／3警涉泰達幣洗錢交保 疑與警界高階人事鬥爭有關
新北市警局土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓、伍姓偵查正被控，有資金在「洗錢教父」涂誠文掌控的「畢竟交易所」進出，涉嫌洗錢遭偵辦，黃交保後也被調離現職。外界盛傳，警界高層想利用此事件影響今年1月13日的高階警官人事異動案，認為台北地檢署恐淪為警界鬥爭的工具。據了解，台北地檢署在此案中屬於被動角色；警政署「靖紀小組」則屬任務編組，從各地挖來年輕警察來整肅警界風氣。北檢1月15日指揮警政署督察室、新北市警局大舉搜索土城分局、刑事局，以涉犯《洗錢防制法》，將時任土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓、伍姓偵查正帶回調查，訊後均以50萬元交保候傳。當時的消息指出，靖紀小組懷疑，交保的3名警官因涉嫌與「睿森銀樓」老闆涂誠文共謀，涉利用泰達幣洗黑錢，為自檢主動報請北檢指揮偵辦。更多新聞：然而在第一波偵查作為過後，消息滿天飛。據悉，涉案3警官均辯稱，他們是在2022年間向「畢竟交易所」投資泰達幣「搬磚」想賺價差，為合法投資；而且另有10多名員警也涉案，他們全是警大同期同學，口耳相傳邀約投資，警靖紀小組不排除發動第二波搜索、約談。涂誠文則是直到同年11月間因88會館事件爆發才被列為洗錢涉案關係人，2023年11月潛逃出境，目前遭通緝。更多新聞：現在又有消息人士指出，靖紀小組調查長達一年多；而後，警界高階人事在1月13日有一波調動，原預計在調動前發動首波搜索，疑似想突顯刑警風紀有問題，藉此影響人事案，未料該波調動不會有「刑事」人事異動，所以暫緩到15日，認為北檢恐淪為警界人事鬥爭的工具。不過，辦案小組認為，此案會被調查肯定事出有因，在發動偵查的期間，客觀上真的有洗錢的事實，也就是3名涉案警官有與職位顯不相當的資金在進出，否則如何跨過門檻向法官請到搜索票？辦案小組強調，辦案看事實，至於是否有警政人事鬥爭，則不在辦案考量內，僅針對犯罪行為調查，他們也無法確定是否真有人利用辦案搞人事鬥爭。
加密貨幣爆倉190億美元 幣市慘遭血洗…那一夜發生什麼事？
撰文．林芷圓
陳梅慧遺作！ 「虛幣流分析」偕警凍結7百萬
在國道車禍中身亡的，虛擬貨幣交易所，首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，生前分析的幣流報告，再次助攻警方破案、及時阻斷詐團金流！這回共有20名人受害，分別遭假檢警、假投資股票等手法引誘，甚至有人連結婚基金都一度賠進去，交易所跟警方合作，立刻凍結異常金流，也成功將700多萬贓款，還給被害人們！
假虛擬幣交易所詐騙！警連破3間「實體門市」 逮6嫌查扣700萬
新北市近期發生多起假投資詐騙案件，詐騙集團利用實體虛擬貨幣交易所作為掩護，誘騙民眾投資虛擬貨幣。有民眾誤信詐騙集團，在新莊一間假交易所購買價值500萬元的泰達幣，卻遭詐騙血本無歸。新北市警方迅速成立專案小組，在不到一個月內連續破獲三間假幣交易所，逮捕六名嫌犯，並查扣近700萬元贓款，有效打擊此類新型詐騙手法。
幣想勾結詐團14人起訴 被害人誆騙300萬行賄金管會黑吃黑
士林地檢署偵辦加密貨幣實體店面「幣想Bitshine」涉勾結詐團，以虛擬幣洗錢，短短1年洗錢逾23億元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。一名被害加盟主不甘被騙，反以協助幣想順利通過洗錢防制登記，反詐300萬元得手。檢察官今（22）日依詐欺、洗錢、組織等罪嫌起訴「幣想」負責人施啟仁、核心幹部王學治、楊紀文等14人，並聲請沒收犯罪所得逾12億元。施啟仁3名在押被告今移審士林地院。