對於扁家投資美國大華超市的傳言,扁辦10日才駁斥是瞎掰,但有消息指出,艾格蒙組織確實查到扁家曾匯9.6億元到美國人頭戶,目前帳戶裡仍有3億元,疑似是用來投資超市,而受益人就是陳致中;調查局表示,確實曾透過艾格蒙組織、追查扁家海外資金,但相關情資已交由檢方偵辦,不便說明。
無論怎麼否認,大華超市和陳水扁,似乎是注定連結的相關詞,傳出艾格蒙組織清查扁家美國帳戶,有新發現。
就在95年國務費案爆發後,扁家從台灣匯出9.6億元,到美國蔡銘哲人頭戶,用以投資大華超市、受益人是陳致中;但2天後,其中6億轉出到新加坡,留在美國帳戶裡的3億,一說是蔡銘哲佣金,一說是扁家資產之一。調查局發言人劉禮信:「實務上,我們確實有透過艾格蒙組織,去了解扁家相關的資金狀況,每一件情資,都會交給最高檢察署特偵組。」
基於保密協定,調查局不能說明艾格蒙情資的內容,但證實除了瑞士7億外,也陸續接獲扁家海外帳戶情資。加上10日週刊爆料,大華超市一名孫姓股東的受益人,不管是年籍、身分,甚至電子郵件地址、通訊住址,都和陳致中相同。
對此,當事雙方都有回應,大華超市要求爆料人拿出證據,而扁辦則是怒斥全是胡亂瞎掰;但如果艾格蒙情資屬實,首先要查的是錢的來源是否違法,因為錯不在投資,而是在於涉嫌說謊、隱匿不法。
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