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〈獨家〉瑞士疑扁洗錢 函請我司法協助


發佈時間:2008/08/14 19:10
最後更新時間:2016/05/16 15:06

瑞士聯邦檢察署,根據洗錢資訊部門的報告,查出前總統陳水扁的媳婦黃睿靚,在瑞士銀行開設帳戶,接受不明人士將近7億元的匯款,並且轉入由陳致中擔任授權代理人的公司,因此透過瑞士聯邦司法部,來函請我國外交部請求國際司法協助;TVBS獨家取得這份文件,文件中除了說明黃睿靚海外帳戶移轉的流程,還要求陳水扁家屬一切可能的刑事追蹤資訊。

前第一家庭涉嫌洗錢的調查文件,TVBS獨家曝光!由瑞士聯邦司法部發函給外交部,有關「陳致中涉嫌洗錢案」的英文文件,以及瑞士聯邦檢察署,請求司法協助的法文原文信和中文翻譯正本。

內容直指他們調查的對象,就是前總統陳水扁的媳婦黃睿靚以及兒子陳致中,因為兩人觸犯瑞士刑事法第305條,涉嫌洗錢已經被調查當中。

根據TVBS獨家取得的資料,黃睿靚在2007年2月15日,在瑞士銀行開了兩個帳戶,而當天就有巨額的2千萬美金,從新加坡瑞士信貸銀行一個沒有註名的帳戶匯入。另一個戶頭在1個月後,同樣也進帳美金14萬;而在同年5月,黃睿靚又委託銀行成立一間註冊於開曼群島的公司,並且再開兩個帳戶。

隨即把私人帳戶內總共2千多萬元美金,折合新台幣近7億元的所有財產,全部轉入公司帳戶內;弔詭的是,7億元的公司帳戶授權代理人,就是她的丈夫陳致中!2個月後,黃睿靚就將公司戶頭內的1千萬美金,轉移到陳致中持有的蘇格蘭皇家銀行帳戶,但鉅款的來源與轉移原因,黃睿靚卻無法交代清楚。

因此瑞士聯邦檢察署查封相關帳戶後,懷疑黃睿靚成立的掛名公司財產來源,可能產生自台灣司法當局對台灣前總統夫婦所指責之犯罪行為,大約1千萬美金轉移行為,可能成為洗錢作業。

因此瑞士司法單位格外慎重,函請外交部協助調查,並且經過日內瓦州公證翻譯,送出英文、法文以及中文翻譯文件。就是要查明台灣卸任總統的家屬,是否將罪行所得藏匿在瑞士,涉嫌境外洗錢!

#陳水扁

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