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29人險淪豬仔虐斷魂！逼銀行開戶 人蛇集團爽撈八千萬
豬仔事件層出不窮！日前一名40多歲葉姓男子為首的暴力討債人蛇集團，竟也以「短期、輕鬆、高薪」等說法，騙取民眾帳簿，並限制其行動，至少有29人受害，其中有4人曾遭拘禁，詐得8101萬餘元，南投警方和台中警方經多月蒐證，一舉攻堅破獲該集團，並將葉男為首等7名成員逮捕歸案。2023/01/20 10:27 -
銀行開戶「多1個0」！男被狂盧臨櫃補錢 網揭背後隱情
許多父母親為了要讓孩子養成儲蓄的好習慣，會特地帶他們去開戶，隨時可以掌握戶頭內存了多少錢。但最近一名男網友抱怨，日前他帶孩子去銀行開戶存了1千元，結果2小時後接到行員來電，表示誤植成1萬元，希望他到帶著現金到櫃檯處理。當下男網友超傻眼，並表示自己不在附近，沒想到行員1句問話讓他超傻眼，覺得莫名其妙。2022/11/15 21:10 -
銀行開戶別用「木頭章」！ 行員揭超慘後果：不是刁難
到了銀行辦開戶通常都需要帶著個人姓名印章，是個認證個人身份重要的物件，但到了鎖匙印章店要特別注意不要用「木頭章」，這種印章易磨損，也容易被有心人士仿冒，銀行行員特別提醒客戶，一定要特別注意以免權益遭到侵害。2022/06/16 05:08 -
假徵才真詐騙！詐騙集團軟禁求職者 卻因這件事GG了
新北市26歲林姓男詐團首腦，在網路假徵才，誘騙求職者上門後將其軟禁並洗劫手機、提款卡等財物，再以暴力手段脅迫求職者到銀行開戶充當人頭戶使用。日前47歲柳姓車手與另外4名成員到銀行提領300萬贓款，警方到場關切，沒想到柳男竟當場自首，原來另4名車手預謀私吞300萬贓款，但柳男擔憂遭集團報復而不願配合，才主動供出車手身分，警方事後也根據線報搗破詐騙水房，逮捕林嫌等6人。2022/04/28 10:22 -
嗨翻！比利時非法移民刮中百萬大獎 卻因1問題無法領獎
一名阿爾及利亞男子在比利時花5歐元（約新台幣158元）買刮刮樂刮中25萬歐元（新台幣788萬元），但由於他沒有有效證件在當地銀行開戶領獎，面臨無法享用獎金的窘境。2022/04/17 11:55 -
扁家「海角七億」求無罪！律師：陳致中從小看家人在數錢
前總統陳水扁國務機要費及洗錢案纏訟逾15年，更二審昨（8）日再度開庭，扁子陳致中和扁媳黃睿靚庭上強調，銀行開戶後供扁妻吳淑珍使用，對於金錢進出狀況毫不知情，求判無罪；過程陳致中稱從小家裡的錢就是媽媽在處理，黃睿靚則當庭談及為人媳婦的無奈，全案訂7月15日宣判。2022/04/09 08:12 -
陳致中、黃睿靚涉洗錢求無罪 高院更二審7/15宣判
高院今天更二審審理纏訟逾15年的國務機要費及洗錢案，前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚庭上強調，在銀行開戶後供吳淑珍使用，沒再過問，求判無罪。法官訂7月15日宣判。2022/04/08 14:03 -
脫口罩「講話」傳染 專家：飛沫沾物再傳他人
指揮中心調閱監視器後認為，案17472居服員到銀行開戶，脫下口罩講電話是可能的傳染原因。脫口罩真的風險這麼高嗎？國內專家認為，目前新冠病毒透過空氣傳播的證據仍不足，主要還是帶有病毒的飛沫沾在物品上，其他人觸摸後導致染疫。而銀行怎麼阻絕這層可能？除了一般的消毒、量體溫，以台銀為例，駐衛警會幫忙盯場，要民眾別隨便脫下口罩，櫃台會觸摸到的物品也定時消毒。2022/01/14 13:44 -
聯邦銀行染疫擴大 市府急匡列3013人採檢
桃園聯邦銀行行員增加多起確診，經過調查，1/4至1/11曾到銀行開戶、交易以及簡訊實聯制人數共3013人，市府將全數通知匡列採檢、擴大一波。周邊商圈店家似乎也受到影響，早餐店業者縱使知道客人少了許多，但還是照常營業加減賺，也做好最壞打算，若疫情持續擴大，也將暫時休息。2022/01/13 13:43 -
金融聯防阻詐！男假冒高檢檢察官銀行開戶 當場被逮
桃園有1名男子，嚮往檢察官工作卻沒能考上，他竟然偽造最高檢察署檢察官證件，趕在銀行打烊前，帶著女友前往楊梅的銀行，秀出證件要行員配合，儘快讓他開戶及申辦貸款，但警衛看到證件起疑，打電話查證確認他是假冒的，報警將他逮個正著。2021/11/25 17:26 -
刷存摺突多「搶劫費5千」 她一翻傻眼：每個月都有
民眾在郵局或實體銀行開戶後都會領到存摺，不少人時不時就會去補摺，確認帳戶中支出與收入的狀況，近日有一名女子到銀行刷存摺，突然發現有筆入帳資金為「搶劫費」瞬間傻眼，真相曝光後，讓她苦笑表示「原來每個月都有」。2021/11/01 23:06 -
國務機要費案更二審 陳致中夫婦涉洗錢否認犯罪
國務機要費案更二審今天開庭，前總統陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚到庭否認犯洗錢罪，不知金錢來源為何，2人均是受母親、婆婆吳淑珍指示去銀行開戶，做相關資金移轉。2021/01/26 17:00 -
開戶被逼存5千下個月才能領 網爆內幕：業績需求
不少人會為了方便薪資轉帳、存款，會到銀行開立戶頭，但近日有民眾到銀行申辦薪轉戶頭時，被行員要求「至少存5千元」，甚至希望他下個月底再領出，這也令他百思不解，不禁問道「是我太久沒開戶了嗎？ 」文章一出，引發熱議。2020/10/31 15:17 -
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行「秘密帳戶」
美國總統川普緊咬競選對手拜登家族與中國商業往來之際，「紐約時報」今天報導，稅務紀錄顯示，川普為在中國經商，曾在一家中資銀行開戶用來繳稅，卻未申報相關資料。2020/10/21 11:46 -
街頭圍毆強押被害人 刑事局破獲幫派7人送辦
徐姓幫派份子藉糾紛、欠款為由恐嚇民眾，有被害人與徐男發生口角，在基隆市街頭被圍毆，並被強押至銀行開戶，徐男再把帳戶提供給詐騙集團。刑事局訊後把徐男等7人送辦。2020/08/21 16:23 -
民法成年下修！18歲可結婚 不須父母同意
法務部研擬「民法修正草案」初稿，打算將現行成年年齡從20歲下修到18歲，新法上路後，只要年滿18歲就能結婚，不須父母同意，其他像是買房買車、租房子、到銀行開戶，也不像過去需要父母陪同，滿18歲就能做主，修正草案初稿，預計7月10日送行政院審議。2020/06/27 13:20 -
港版「國安法」草案過 網傳銀行門前排隊提款照
港版國安法草案28日正式通過，香港社會的恐慌氛圍似乎也越來越濃，推特上一張大批香港人趕到外資銀行開戶的照片，引發熱議，圖說寫著，照片裡的人都是要把中資銀行提出的錢存進去，這段時間移民兩個字更成為香港Google熱搜詞，這情況也令人回想起1997年香港主權移交前夕掀起的移民潮。2020/05/29 12:27 -
快訊／防洗錢評鑑倒數！ 銀行開戶增提問、更耗時
民眾要去銀行開台幣或外幣帳戶，過去基本上只要帶雙證件、填資料，20分鐘就能完成，但近來防洗錢評鑑進入倒數，開戶不再容易，有銀行直接上網「公告」，表示開戶程序繁瑣、行員提問增加、時間相對拉長。2018/10/28 09:37 -
快訊／數位存款夯！線上開戶91萬7千戶 年增4.5倍
金管會表示，截至今年6月底已有23家銀行開辦線上開戶，總帳戶數已達91萬7千餘戶，為去年同期的4.5倍。其中開戶數第一名是有超過50萬戶的台新銀行，第二名王道銀行、第三名則是國泰世華，據金管會統計，前三大就占了總開戶數的85%。2018/09/14 09:29 -
開戶變難？如辦案 銀行業防洗錢層層把關
現在到銀行開戶手續可能變簡單了，但檢核機制卻是越來越複雜，為了做好洗錢防制，銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶，並且建立洗錢防制系統，也有企業管理諮詢服務公司針對風險評估和交易監控上進行輔導，不過仍需要一套完善的SOP兼顧服務便捷和洗錢防制。2018/08/16 23:17 -
名字詛咒考試「永遠差1 分」 開戶被改名更悲劇
不少人相信姓名會影響運勢，甚至會改名求好運！有位18歲女大生名叫「翊芬」，卻常常在人生關鍵差「1分」通過，讓她懷疑是不是「名字的詛咒」，沒想到日前到銀行開戶，存摺不小心被行員改名成更悲劇的名字，讓女大生看傻眼。2018/03/24 19:31 -
美國定存沒保障？ 民眾帳戶消失錢拿不回
有民眾幾年前在美國銀行開戶，存了1萬3千元美金相當於30多萬台幣，定存期滿後想把錢拿回來，卻被銀行通知帳戶太久沒使用被認定是殭屍帳號，已經移交加州政府代管，還一度找不到這個帳戶，讓當事人很憂心。2018/03/09 18:24 -
開戶存9千變9億！男同學這樣做被讚爆
泰國一名男同學在銀行開戶存了9000泰銖(約台幣8357元)，但他之後到提款機領錢無故變成9.9999億泰銖(約台幣9.68億元)讓他一夕變億萬富翁，但他沒有貪圖這筆「意外之財」，而是立刻通知銀行。2018/03/02 18:39 -
「網搜名字、時間拉長」 銀行開戶變嚴謹
有民眾發現現在到銀行開戶變得更嚴謹了，甚至還會拿名字去網路搜尋，看是否有不良紀錄，對此，銀行表示主要是為了防範詐騙和洗錢才會嚴格把關。2018/02/22 19:21 -
銀行線上開戶 兩年逾31萬戶
金融監督管理委員會統計，線上開戶業務開放兩年，迄今已有22家銀行開辦線上開戶業務，截至今年10月底，數位存款帳戶開戶數已超過31萬戶。2017/11/23 20:21
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