洗錢管道 結果共15筆

詐騙集團依舊猖獗，詐騙案每天都在發生，甚至去年遭詐金額已經來到將近89億元，銀行行員和員警努力攔阻，偏偏不少人還是掉進陷阱裡，有律師就分析原因，不是只有年輕人會被騙，長輩有時候跟孩子關係疏離，反而詐騙集團還會天天跟他虛寒問暖的，有了情感上的慰藉，甚至連被騙也甘願，但集團能持續運作還有一個原因，洗錢管道始終無法阻斷。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

新北市一名女子，接到詐騙電話，對方稱是警察，因為手機門號涉及詐騙案、銀行帳戶成了洗錢管道，要求把裡頭上百萬存款領出來監管，卻因為疫情嚴峻，所以只能透過視訊偵訊。被害人信以為真，先交出200萬，事後對方想二度詐騙，才驚覺上當，通知警方埋伏抓人。

刑事局破獲詐騙集團，查出主嫌專門透過網路交友，進行投資詐騙，詐取金額高達6千萬，這回一共有18人落網，但特別的是，提供他們地下匯兌洗錢管道的，竟然是台北市經營超過31年的老牌旅行社，原來這間旅行社因為疫情，業績掉了9成，才會和詐騙集團合作，賺取匯差。

近日電視媒體報導指出，外送員成偽鈔集團洗錢受害者，央行表示，已與國內2家主要外送平台聯繫，希望加強員工辨識鈔券真偽的能力。

儘管各方情報，紛紛駁斥金正恩病重的傳聞，但金正恩在元山騎馬玩水，是不是真的本尊？還是沒有人能確認。日本前外交官，從北韓洗錢管道的中東地區，獲得情報指出，金正恩真的已經腦死。南韓網路還出現一張金正恩的遺體照，經過分析，可能是合成造假。

想結婚竟然成為詐騙對象，一名男子在大陸交友網站認識女子，女子慫恿男子籌措結婚基金，投資運動博弈彩，男子匯了170萬之後女子就失聯，男子才知道受騙，警方從匯款流向，循線追查，不只逮捕基隆兩車手，還破獲專門經營地下匯兌中心，找陸配設人頭帳戶，違法轉匯資金外，還是詐騙贓款洗錢管道，十多個帳戶，每個帳戶一年資金流動都超過上億元，宛如兩岸小型金融中心。

在這起富商綁架案中，歹徒要求以比特幣支付贖金，為什麼會做出這種要求，是因為「比特幣」這種新興的虛擬貨幣具備高私密性，使用匿名交易，再加上不普及， 也沒有相關法律可管，很容易被駭客等有心人士利用，成為洗錢管道。

陳前總統拋出曾匯錢給某大老推動國際外交的說法，外界將矛頭指向前總統府資政吳澧培，吳澧培在接受平面媒體專訪時澄清，當初是陳前總統主動約見，說能夠提供資金拚外交，他非常感動，就提供了四個帳戶，最後收到191.8萬美元，吳澧培說為台灣出錢出力，不容名譽受辱，要是被說成是洗錢管道，絕對不會坐視不顧。

檢調單位現在全力追查，前第一夫人吳淑珍珠寶洗錢管道，而2年前老牌藝人貝蒂在節目上爆料，說家中珠寶店曾經出借吳淑珍耳環和戒指，但後來又表示是為了節目效果，今天一早貝蒂多次掛了媒體電話，似乎極力想要和扁家撇清關係。

陳前總統透過陳致中夫婦當人頭，涉嫌海外洗錢，立委邱毅卻爆料，陳前總統還有另一個洗錢管道，就是透過吳淑珍的堂哥跟表妹夫在美日洗錢，邱毅還點名獨派大老吳澧培，質疑他是海外扁友會的大金主，協助扁家海外洗錢。遭點名的吳澧培和吳淑珍表妹夫，都低調否認。

特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，現在懷疑鉅款來自海外收賄！因為清查吳淑珍哥哥的帳戶，發現從台灣匯出的金額不到1億元，和瑞士的7億密帳兜不攏！而陳致中夫婦，近2年又密集前往美國、日本，讓檢方懷疑另有洗錢管道，希望他們盡速回台說明，也不排除以證人身分約談陳幸妤。

吳淑珍是不是真的利用銀樓地下通匯洗錢，或到底在哪家銀樓交易，現在都是焦點，在陳前總統民生東路寓所附近的一家珠寶店，更遭直指就是洗錢管道，但珠寶店負責人大聲喊冤，說從沒見過扁嫂的哥哥吳景茂，更沒因洗錢案遭約談，這位和扁家有十幾年交情的珠寶行老闆更說，吳淑珍過去在這消費的金額，最高也不過2萬多。

曾被踢爆是高雄捷運前副董事長陳敏賢大姨子，隻手安排的捷運車站公共藝術，又被高雄市議員爆料是一場騙局。因為議員發現號稱國際藝術大師創作的作品，其實全透過美國一家顧問公司經手安排製造，議員質疑，這又是高捷前副董事長陳敏賢的另一個洗錢管道。

中華開發董事長劉泰英，涉嫌背信，貪污等多項罪名，遭檢方具體求刑十六年，到底劉泰英在擔任要職時，是什麼樣的管道、什麼樣的手法，以上令下，收受不法佣金，請看我們的深入報導。 台北市仁愛路和建國南路這片土地，原本是中廣公司大樓，轉賣後的空地，現在已經被建設公司買下，興建豪宅大樓，當初中廣求售，擔任國民黨投管會主委的劉泰英主導一切，以88億元賣給中投公司，讓中廣損失21億元，而中投公司再轉賣給宏盛建設時，也損失3億6800萬，根據檢方調查，宏盛事後付給劉泰英主導的台綜院2億9千萬元。 除了賤賣中廣土地外，劉泰英還涉嫌搜購中華開發21名員工親友帳戶，私下買賣股票，也當佣金帳戶甚至是洗錢管道，獲利後再匯入自己的口袋。 其次，檢方調查，劉泰英原本答應蘇惠珍20億元紓困新瑞都，但是到後來，又牽扯出台肥民營化，造成股東的損失，新瑞都沒有得到解決，劉泰英反倒從中賺了一手。 當時權傾一時的劉泰英，仗著國民黨財庫大管家的地位，呼風喚雨，只要獲得他的同意，瀕臨倒閉的企業，也能得到紓困，即便這些企業倒了，虧了，劉泰英都是最大贏家，叱咋商場的劉泰英，就是以上令下的方式，花國民黨錢，謀取自己的私利。