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二十年老友女兒稱投資 老翁險被詐500萬
桃園八德一名馮姓榮民(86歲)11/22上午與老婆前往國泰世華銀行要匯款新臺幣560萬元，警方到場後發現馮姓夫妻由乾女兒及同事帶至銀行要匯款，詢問匯款用途，乾女兒稱是從事合法投資公司,經員警查匯款帳戶已經通報為警示帳戶,馮姓夫妻才打消匯款念頭.2023/11/23 08:44 -
選前抓賭查匯兌 「亞運」網路簽賭逾17億
總統選舉快到了，為了避免不法資金，流入國內，影響選情，檢警展開全國掃蕩，查扣超過兩千九百多萬元，清查地下匯兌，以及賭博交易，還有簽賭網站開「亞運」賭盤，60名組頭落網，賭資超過17億。2023/09/28 19:20 -
富可敵國成靶心 不准海外爆買對萬達
大陸企業近年掀起海外併購的「爆買」熱潮，大手筆大規模出資的動作，引起國家發改委的注意，特別點名房地產、酒店、影城等五大領域，大陸富豪王健林名下的萬達集團所有企業版圖，全落在點名規管的範圍中，當局會見各大銀行暫停相關貸款，包括萬達在內共4家企業，海外併購業務正在被調查，同時一併追查匯往海外的資金，是否有洗錢行為。2017/07/20 19:39 -
強國官方年追稅500億 台商爽日子不再
過去在中國設廠，以出口為導向的台商，多會透過「三角貿易」將獲利留在稅負較低的地區，現在中國開始大力掃蕩，每年光移轉訂價補稅金額就成長4倍以上，2015年就高達113.5億人民幣(約新台幣510.75億)。台商過去因為中國「睜一隻眼，閉一隻眼」而獲利的大好時光將不復在。2017/04/19 04:46 -
網購郵寄槍枝 警當買家逮改槍嫌
32歲的許姓嫌犯網路販賣改造手槍，因為有朋友就是面交時被逮，嫌犯擔心因此拒絕面交，只願意以郵寄的方式寄出物品，但沒想到警察就是買家，下標、匯款、也收到網購郵寄出的槍枝，循線追查匯款帳號揪出嫌犯。2017/01/16 20:47 -
驚！訂花漾燒沒來 落跑老闆同一人
知名蛋糕店「自由之丘」的倒閉風波，越滾越大，現在延燒到才剛開張1個月的網購人氣甜點「花漾燒」，有民眾投訴，他上個禮拜花1千多元訂「花漾燒」，始終等不到貨，回頭檢查匯款帳號，才驚覺被騙，對方就是落跑的自由之丘老闆汪世昌，我們追查發現，花漾燒出貨的地址，就是自由之丘的總公司，不知道還有多少民眾買到「落跑甜點」。2010/10/15 18:38 -
土國爆炸 香港匯豐銀行全面戒備
香港金融重要支柱匯豐銀行，在土耳其的總行受到恐怖份子的炸彈攻擊，也引起香港地區高度警戒，港警立刻加強巡查匯豐銀行在香港的總部，而香港國際機場也加派特警，針對前往土耳其的旅客，加強安全檢查。2003/11/21 13:05
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