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洗錢防制法大修 賣人頭帳戶、領錢車手都犯洗錢重罪
行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產，幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。2016/08/25 13:38 -
嫌出境未挾帶現金 盜領8千萬應還在台
從2名嫌犯出境時，一派輕鬆的打扮，警方認為盜領的8千萬，並沒有夾帶離台，應該還在台灣，只是怎麼把錢輸出，推斷有3個管道。包括詐騙集團常用的地下匯兌方式，或是把現金換成裸鑽，又或者找車手、人肉運鈔闖關，都有可能。加上警方掌握，台中、也有受害分行，加上詐騙集團常把台中當作匯款基地，南來北往的交通便捷性，不排除從台中的地緣關係來清查。2016/07/13 18:46 -
8千萬疑似還在台！ 兩嫌清晨盜領再出境
第一銀行遭盜領8千萬，檢警不排除這筆錢可能還留在台灣，警方目前追蹤過去詐騙集團曾經匯款的管道，包括地下匯兌或是換成裸鑽，甚至最原始的人肉運鈔方式都是追查的重點，但調閱嫌犯離台當天的監視器畫面，發現兩人神情疲憊，身上也看不出來有夾帶大量現金，當天行李也通過安檢，接著飛往香港再轉往莫斯科，現在懷疑，香港除了轉機，也可能是跟地下匯兌集團接觸。2016/07/13 12:17 -
人肉運鈔！搭首班機 日帶4千萬赴香港
刑事局破獲，人肉運鈔跨國地下匯兌集團，這個集團看準台灣外勞都會把錢匯回印尼等國家，因此吸收全台17家印尼商店，利用比銀行便宜的手續費，吸引資金，然後再派運鈔手，每個人每天帶500萬現金，搭最早班機到香港，把錢交給當地黑幫，警方估計，集團每天運鈔4千萬，估計已經運出10億新台幣。2016/06/30 11:48
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