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裝傻？為貸款給詐騙「帳戶密碼」 車手領70萬
日前台中一名男子為了貸款，提供帳戶跟密碼給詐騙集團，淪為車手，陸續到兩家銀行提領自己帳戶內的贓款，在第三家銀行臨櫃準備如法炮製時，行員發現帳戶30分鐘前才被列為警示凍結，趕緊報警順利逮到人。2021/09/13 18:15 -
再跑就開槍！便衣警埋伏 車手聞聲腿軟
新北市一名婦人，日前接到詐騙集團電話，說她疑似涉入洗錢案，必須提供帳戶讓檢警監管，並交付70萬現金，當下驚覺有異，馬上打電話向警方詢問，但為了不打草驚蛇，派出所員警們提前準備好假鈔讓婦人面交，並在附近埋伏，趁著車手出現時，直接上前逮捕。2021/06/29 17:46 -
同鄉揪打工賺錢！ 20名移工淪詐欺集團車手
菲律賓詐騙集團，吸收在台的外籍移工，騙走台灣被害人上千萬元！集團幹部吸收成員，鎖定在台工廠工作，或是看護的移工，誆稱只要提供帳戶、幫忙領錢，每個月至少能多賺兩千元，有移工加入後，被警察找上門，才發現淪為車手，而且這些外籍移工嫌犯，還專挑台北車站進行面交，利用交通便利、好領款的特點，來掩飾犯罪行為。2021/05/10 13:08 -
找手遊代打、斗內直播主 宅男設「假帳」賣假包找冤大頭
高雄一名24歲宅男，不工作沉迷網路世界，喜歡玩手遊和直播主聊天，卻沒錢付費，歪腦筋動到三方詐騙，自己設立10幾個帳號平台，假裝賣名牌包包，另一邊要手遊代打者和直播主提供帳戶，上鉤的被害人以為買了名牌包，結果錢匯到直播主帳戶，讓嫌犯坐享其成斗內聊天。2021/05/06 13:24 -
姊弟戀分手 年輕男當車手籌14萬分手費
彰化一名22歲男子，姊弟戀分手，要付14萬分手費，他帳戶只有80元，提供帳號給詐騙集團，還當車手，領了5千元訂金，第一次當車手去領款，就被查獲。2021/02/05 13:34 -
友住飯店稱信用卡刷爆 女好心借帳號匯錢結局超傻眼
詐騙事件層出不窮，最近有一名女子分享，前陣子她接到一名好久不見的友人來電，對方稱說信用卡刷爆了而無法提款，因此拜託她提供帳戶，屆時會有人把錢轉進去，沒想到隔天帳號卻被凍結，不但求助無門，連友人也連繫不上，讓女子非常錯愕又傻眼。2020/12/09 16:50 -
女大生網戀誤認闊少爺 下場淪為人頭警示戶
高雄女大生從網路交友，認識到一名愛穿昂貴潮牌的男網友，一見面對方請吃飯又唱歌，以為認識了闊少爺，但沒多久，男網友一下說自己現金帶不夠，一下提款卡遺失，要求女大生提供帳戶，他用電子匯款匯錢，讓女生領現金出來消費，結果這領錢動作，變成了詐騙共犯，因為匯入的錢是男網友網路詐騙所得。2020/10/21 13:01 -
2天匯入三百多萬元 開戶當車手遭行員識破
屏東市一名柯姓男子透過網路求職，成了詐騙集團車手，還特地提供帳戶供洗錢使用，由於剛開戶兩天，就有五筆匯款超過三百萬元，加上他一次要提領超過兩百萬，因此被行員識破通報警方，原本他還謊稱自己向融資公司貸款，被騙走帳戶，自己也是受害者，但最後仍被警方突破心房乖乖認罪。2020/08/21 21:57 -
藝文界怨紓困難辦 龔明鑫：提供帳戶不積極
配合防疫政策，不少大型藝文活動都取消表演，有業者統計，表演活動相較去年少了將近九成，讓不少藝文人快撐不下去，紛紛申請紓困補助，但有業者就抱怨，已經結束的第一波藝文紓困補助申請條件困難，而且光是申請就超過八千件，想拿到不容易。2020/04/30 22:37 -
女開4帳戶供詐騙集團使用 辯稱「想跟銀行打好關係」
桃園一名24歲季姓女子涉嫌提供個人金融帳戶供詐騙集團使用，被查獲後辯稱提款卡和存摺遭竊，檢警追查後發現，季女擁有4個金融帳戶，幾乎都是以1000元開戶取得存摺和提款卡後，立即把錢領出來，對此她又辯「想跟銀行打好關係，以後還可以借錢」，桃園地檢署認係脫罪、卸責之詞，依違反《洗錢防制法》將她起訴。2019/04/13 19:06 -
稱打工賺錢！借戶頭、寄包裹 合夥變「犯罪」
有大學生以為提供帳號、帳戶，來打工賺錢，不料被列為嫌犯！一名男大生去年，從網拍平台認識詐騙集團成員，對方誆稱要「合作經營」， 只需要幫忙申請資料，後端買賣操作不用擔心，沒想到接續有消費者收到假貨，氣得報警，警方一路追查到男大生這邊，雖然他撇清不知情，但因為帳戶須本人申請，才會遭到鎖定。2018/11/29 19:36 -
點數卡詐騙靠戶頭洗錢！ 被害人變嫌疑人
點數卡詐騙手法推層出新，被騙的還可能變成嫌疑人！一名高二生日前接獲電話，說網購設定錯誤重複扣款，需要重新設定，之後會再還款，只是對方又以匯回金額不符為由，再要求領出以點數卡方式還款，而正因一來一往的動作，遭警方認定涉嫌詐欺洗錢，現在提供帳戶給兒子用的父親，除了被詐3萬多元外，名下所有戶頭都遭凍結！2015/06/27 18:24 -
建商當提款機？！ 葉世文小三涉充人頭
廉政署監控桃園縣前副縣長葉世文長達3年，發現他交友廣闊、酒量好，還把建商當作提款機，以「半買半送」的方式低價置產，不只本身住在天母價值7000的房子，在汐止買兩戶新房登記給孩子，還在桃園以一個月8萬元租金租豪宅，不只會買房，女人緣也不錯，新莊的電梯大樓住家就疑似登記在女性密友陳麗玲名下，她從部屬一路爬升到機要職務，深得信任，檢方懷疑就是她提供帳戶，涉嫌協助洗錢。2014/06/04 19:02 -
財神銀行！擲筊開戶 賺錢加倍奉還
不只銀行可以開戶，現在連財神廟也提供帳戶，新北市金山財神廟設有財神銀行，民眾要開戶借開運金，都得先擲筊獲得神明允許，最多借你300元，民眾拿發財金賺錢之後都加倍奉還，而各地廟宇發財金爭相推出，就是看準景氣不好，民眾搶來廟裡求發財金，為博得一整年的好彩頭。2014/01/23 18:13 -
不再假哭！直接騙綁架 要老人付贖款
苗栗警方偵破一個擄人詐騙集團，詐騙方式不是用假肉票哭哭啼啼騙人，而是直接欺騙「你兒子跟我借錢被我綁架了，交付贖款才會放人」，警方發現，嫌犯裡還有1個外籍人士，提供帳戶給女友洗錢，警方調查，這個集團至少騙走4個老人家總共200萬元。2012/03/22 14:06 -
〈獨家〉網路求職陷阱 帳戶遭盜用涉詐欺
網路求職平台，現在也成為詐騙集團下手目標！新北市好幾名受害者，在求職網找到高薪工作，但對方先要求提供帳戶資料，要先查核信用才能錄取。沒想到之後卻收到傳票，因為帳戶涉嫌詐欺案；工作沒找到，反而被法辦。2011/02/27 17:55 -
人口普查啟動！防詐？ 問到錢就有鬼
十年一次的人口普查，26日啟動，以抽樣方式，主計處會派人挨家挨戶到民眾的家裡查訪，問題是，現在詐騙集團那麼猖獗，萬一有心人士假裝成普査員、藉機上門詐騙怎麼辦？主計處找來資深藝人廖峻代言，祭出「三不二會」的預防方法，其中最關鍵，怎麼判斷來者真的是普查員或歹徒呢？如果對方要你提供帳戶或存褶，那麼他就絕對是詐騙集團。2010/12/15 18:02 -
謊稱「現金借貸」 詐騙百人千萬
台北市警方破獲一起詐騙集團，逮捕多名車手，這個集團專門在各大報紙，刊登「借貸現金」廣告，吸引急需用錢或是信用紀錄不良的民眾上門，謊稱只要被害人提供帳戶和金融卡，藉由股市大亨的資金，美化個人帳戶，就可以順利通過銀行徵信，但私下卻是在進行洗錢作業，光是1個月的提領詐騙所得，至少超過2000萬。2010/10/13 12:35 -
利用同胞愛 網路詐騙旅日留學生
留學海外，遇到同鄉需要幫助，可得小心！因為可能是詐騙陷阱；一名翁姓男子，在網路上留言說「朋友錢包掉了，需要在日本的台灣同胞幫忙」，提供帳戶轉帳匯款，結果真的有好心的留學生，主動提供帳戶資料，卻成為歹徒詐騙洗錢的人頭，報警一查才發現，翁姓嫌犯根本就是個大騙子，2年前在台灣就犯下16起網路拍賣詐欺案，金額高達上千萬。2010/05/23 18:22 -
查企業捐款流向 約談郭銓慶兄妹
特偵組下午約談廣達集團總裁林百里以及台泥董事長辜成允，釐清龍潭賣地的辜成允和使用土地的林百里，和扁家收到1350萬美金的關係，而特偵組為防消息走漏，特地是前往最高檢密訊；為追查扁家洗錢疑案，上午約談被告、力麒建設負責人郭銓慶，及提供帳戶供扁家使用的證人郭淑珍，釐清企業捐款的金額和去向。2008/11/05 14:11 -
安亞專案涉機密外交？ 邱拒說流向
特偵組追查扁家洗錢疑案，上午約談被告、力麒建設負責人郭銓慶，及提供帳戶供扁家使用的證人郭淑珍，釐清企業捐款的金額和去向；另外週刊報導，邱義仁執行的安亞專案，其實是為了買通WTO秘書長，並未流入私人口袋，對此特偵組只表示握有事證，不願證實是否有此機密外交。2008/11/05 12:04 -
出借帳戶有錢賺？ 民眾成詐騙車手
曾在報紙上找工作的人可要小心？高雄警方就發現，有詐騙集團專門利報紙刊登徵工人或臨時工的廣告，卻要被害人提供帳戶或幫忙提款當車手，就有被害人覺得只是借個存款帳簿沒什麼，而且每次出借，戶頭內都會多1、2千元，就這樣，成了詐騙集團的車手人頭，還被警方移送法辦。2008/10/18 18:16 -
〈快訊〉吳景茂提抗告 「涉嫌重大」遭駁回
因涉及扁家海外洗錢疑案，遭裁定收押的吳景茂，不服提出抗告。 高等法院下午做出裁定，雖然吳景茂強調自己只是提供帳戶，不知道資金來源，但法官認為，海外資金來源是否為不法所得，還有待清查，而吳景茂涉嫌重大，有串證之虞，因此裁定駁回。2008/10/16 14:44 -
扁家拒簽授權書 檢調偵辦無礙
才說要配合檢方辦案，但是前總統陳水扁兒子陳致中、黃睿靚夫婦，接受檢方調查後，卻拒絕簽署瑞士銀行查帳授權書，不過只要台灣檢調能證明，扁家的海外帳戶涉及非法洗錢，還是可以透過台瑞司法協助，要求瑞士方面提供帳戶文件。2008/08/26 12:04 -
吳景茂未簽同意書 海外查帳受阻
特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，海外查帳部分恐怕有點受阻！因為在新加坡開人頭帳戶的吳景茂，還沒簽下「查帳同意書」，銀行就無法提供帳戶資料，給我國司法單位，因此得透過司法互助，請新加坡法院查扣帳戶，提供給特偵組，但就得花費更多時間才能取得證據。2008/08/21 18:02
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