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海外資金移轉 檢疑陳致中涉操盤
扁家海外洗錢風暴，特偵組即將收網，最快這2天，要再傳喚陳致中夫婦到案，偵訊後也不排除聲押，因為檢方發現，扁家海外資金在各國流竄，所需要辦理的手續，幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人，和另一名理專接洽、簽字；陳致中在扁家海外洗錢風暴當中，扮演著接替吳景茂的操盤手。2008/10/14 18:37 -
吳澧培192萬 來自黃睿靚紙上公司
陳前總統自爆曾匯出192萬美金給大老吳澧培作外交，特偵組追查後，發現這筆錢是來自，黃睿靚設在開曼群島的紙上公司，疑似因為葉盛茂通風報信，這筆沒被凍結的錢財從「寶昌」公司，匯到吳景茂新加坡的帳戶，檢方懷疑，這個匯款的動作，可能是刻意為了掩飾洗錢。2008/10/13 19:05 -
追資金流向 提訊吳景茂拒鬆口
特偵組偵辦扁家洗錢案，提訊在押被告吳景茂，希望把他帳戶裡的資金來龍去脈釐清後，再向上追人，因為除了已經曝光的吳淑珍是主導人，特偵組還懷疑陳致中參與匯款計劃，但吳景茂說辭保留，依舊沒有鬆口。2008/10/11 19:14 -
扁匯192萬美金 檢約談大老吳澧培
前總統陳水扁在接受調查的同時，不斷的爆料，出庭和葉盛茂對質的時候，又說在今年2月，把192萬美金從新加坡吳景茂的帳戶，轉到一位大老指定的戶頭，用來推動國際外交，特偵組下午傳喚這名大老吳澧培到案說明，而他最後也簽下查帳授權書。2008/10/11 19:03 -
首度提訊吳景茂 金錢來源大追蹤
特偵組今天借訊了在押的吳淑珍大哥吳景茂，主要重點就是希望把他帳戶的資金來源釐清後，再向上追人，換句話說，除了已曝光吳淑珍是主導人，陳致中是不是也參與匯款計劃，將無所遁形；另外，坦承收到陳水扁191萬多美元，當外交基金的前總統府資政吳澧培，特偵組也將儘快約談他到案。2008/10/11 10:03 -
吳兄妹密集通話 基地台定位漏餡
吳淑珍哥哥吳景茂昨晚被收押禁見，因為特偵組發現816大搜索當天，吳景茂和吳淑珍，在同一個基地台發話區域密集通話，涉嫌串證；TVBS追查發現，這個基地台，就在信義區松仁路，距離寶徠扁家不到500公尺，研判當時吳景茂兄妹在近距離情況下密集發話。2008/10/08 12:19 -
吳景茂遭收押 兒子不說話重甩門
陳前總統妻舅吳景茂成為扁家成員遭收押第一人，吳景茂台南家人維持低調，珍媽吳王霞從兒子被收押後，始終沒有現身，只有吳景茂兒子吳泰德外出回家，面對媒體詢問，只用力甩門來回應，甚至連打電話到吳家，接電話的人也推說自己是幫忙看家的，吳家都沒人在。2008/10/08 11:48 -
吳景茂遭收押禁見 扁家第一人！
吳淑珍的哥哥吳景茂，成為扁家第一個遭到收押禁見的成員！遭到特偵組第四度傳喚的吳景茂，檢察官聲請羈押，法院做出裁定，認定吳景茂乃是涉及洗錢案以及貪污案的共犯，有串證之虞，因此裁定收押禁見，成為扁家第一個被羈押的人，也是洗錢案中4名遭到收押的被告。2008/10/07 20:09 -
錢都經他手！ 吳景茂扮關鍵操盤手
吳景茂在扁家洗錢疑案中，被認定扮演關鍵操盤手角色，尤其新加坡司法互助資料顯示，不論是企業家要給扁家，或是透過蔡美利家族轉出的金額，最後都經由吳景茂新加坡的帳戶，再轉往黃睿靚跟陳致中的戶頭；如今吳景茂遭聲押獲准，等同扁家防火牆，不攻自破。2008/10/07 18:05 -
前國舅上銬！ 吳景茂遭聲押禁見
首位扁家成員遭到聲押禁見！吳淑珍的哥哥吳景茂，今天遭特偵組聲請羈押，隨即被銬上手銬移送北院，特偵組表示，吳景茂獲知遭聲押時，沒有表示意見，顯然早有心理準備；而檢方也重申，證據顯示吳景茂和扁家有串證可能，因此才會聲請羈押，並不是押人取供！台北地院預計6點半召開聲押庭。2008/10/07 17:09 -
〈快訊〉特偵聲押吳景茂 移往北院聲押庭
特偵組上午約談吳淑珍胞兄吳景茂，認為他涉嫌重大，向法院聲請羈押，立刻被帶上手銬，送往北院召開聲押庭。2008/10/07 15:33 -
〈快訊〉洗錢案防勾串 吳景茂遭聲押禁見
特偵組偵辦扁家疑似洗錢及貪污案，腳步開始逼近陳水扁家族成員，今天下午最新消息！吳淑珍哥哥吳景茂，在歷經一上午約談後，遭到檢方聲押，這也是扁家第一名成員，遭到檢方提出聲押的要求。2008/10/07 14:03 -
特偵組再傳吳景茂 不排除聲押
特偵組偵辦洗錢及貪污案，已經進逼扁家核心成員！上午再度傳喚吳景茂，追查他的帳戶資金，是否來自國務費及企業賄款，檢方不排除對他做出強制處分；另外前證交所董事長吳乃仁及他的秘書也遭到約談。2008/10/07 09:59 -
漸收網！ 扁家洗錢風暴被告達9人
加上今天的林德訓，整個扁家海外洗錢風暴，累計到目前為止，已經有9位被告，包括陳水扁在內的扁家人，吳淑珍、陳致中、黃睿靚、吳景茂，以及親信陳鎮慧、林德訓，還有協助洗錢的蔡銘哲、蔡銘杰兄弟，其中陳鎮慧以及蔡銘哲已經遭到收押，隨著案件即將收尾，被告將會一一現形。2008/10/03 19:02 -
難脫身！ 蔡銘哲充人頭疑助珍洗錢
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲，陸續祭出強制手段！在收押陳鎮慧後，又聲押將蔡美利的弟弟蔡銘哲，檢方調查，蔡美利、黃接意夫婦，以及蔡美利的2個弟弟蔡銘杰和蔡銘哲夫婦等6人，涉嫌充當人頭，協助吳淑珍把錢匯到新加坡吳景茂帳戶，已經違反洗錢防制法。2008/10/03 00:10 -
檢追8銀行15保管箱 獲1重要情資
檢調昨天兵分27路進行大規模的搜索，其中特別引人注意的是銀行保管箱部份，由於當時扁家人都不在場，所以是特別在今天約了陳致中開啟，結果裡面只有珠寶，沒有任何帳冊或存摺，吳景茂的保管箱也是空無一物！檢方表示，這次搜索總共追查15個保險箱，但是有找到一個重要情資。2008/09/26 18:20 -
特偵：「珍」保管箱 用國泰副總名
檢方昨天大動作搜索扁家在銀行租借的保險箱，包含彰銀民生分行、富邦敦化分行，裡頭陳水扁、吳淑珍以及吳景茂的保險櫃，不過最引人注目的，卻是國泰世華松仁分行的保險櫃，特偵組接獲的情資顯示，國泰世華保險箱所有人是副總蔡鎮宇，卻外借給吳淑珍使用，但銀行今天通通否認。2008/09/26 12:30 -
解密！人頭戶資金 分流吳景茂帳戶
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲有重大突破，檢察官從新加坡提供的司法互助文件，發現扁家海外密帳，大部分是由吳淑珍透過台灣人頭帳戶，匯往海外人帳頭後，再集中匯進吳景茂新加坡的帳戶，而非吳景茂當初供稱，從銀樓地下匯兌到海外，檢方戳破謊言後，不排除大動作聲押被告。2008/09/25 13:04 -
追扁家資金 傳越方如赴港調資料
特偵組追查扁家海外密帳，傳出檢察官越方如已前往香港，透過司法互助取得吳景茂、蔡美利等人頭帳戶資料，對此特偵組發言人陳雲南低調不願證實，只表示越方如目前休假；不過檢方解讀新加坡帳戶明細發現，有2億元以上的資金，是從香港匯到新加坡的，還有一筆5百萬元美金，從美國匯到新加坡，特偵組透過管道，希望美方能協助清查。2008/09/23 11:57 -
阿曼度連結密帳 珍與兒女受益人
特偵組加班清查新加坡提供的帳戶資料後，再發現陳水扁家族的第5間紙上公司！扁家以吳景茂的名義，在英屬維京群島設立「阿曼度控股公司」。並利用乾坤大挪移的手法，讓7億鉅款在新加坡和紙上公司內不斷轉匯，避免被追查。而這間阿曼度公司的受益人，就是吳淑珍及陳幸妤、陳致中，將成為特偵組下波的約談對象。2008/09/22 12:41 -
珍親友、同學幫星國存款 達1.2億
扁家首波海外帳戶資料抵台，洗錢案接近攤牌時刻！在進行比對分析後，七億密帳的源頭可望曝光。但特偵組又查出，除了吳景茂、黃睿靚在新加坡有帳戶外，吳景茂的妻子及妻舅；還有蔡美利的弟弟，在當地銀行總計有近新台幣1億2千萬元的存款。檢方預計發動第二波司法互助，追帳戶資料。2008/09/21 12:15 -
星國文件解密 特偵組加班閱卷證
特偵組在昨天收到新加坡司法互助資料後，主任檢察官陳雲南和4名檢察官一早就到特偵組加班，比對帳戶資金流向，這次新加坡送來司法互助文件，其中包括吳景茂、黃睿靚在新加坡3間銀行，5個帳戶的匯款明細。檢方最快在下週，就會再度傳喚吳景茂和黃睿靚到案說明。2008/09/21 11:08 -
星國互助文件 特偵證實下午送達
特偵組偵辦扁家洗錢案有重大發展！檢方證實在下午4點左右，親自前往新加坡的檢察官，已經取得加坡司法互助文件，據了解，這是吳景茂和黃睿靚在新加坡的3家銀行的5個帳戶，特偵組接到後，將會連夜立刻比對海外的資金流向。2008/09/20 17:55 -
星國互助文件 最快下星期一送達
特偵組偵辦國務機要費，和新加坡司法互助後，到底黃瑞靚和吳景茂的帳戶資料送到台灣了沒？上午主任檢察官陳雲南到特偵組加班，他說特偵組還沒收到資料，如果案情需要，也會調閱其他人的帳戶，來釐清案情，而互助文件最快下個星期一就會收到。2008/09/20 12:38 -
約談外商銀行主管 釐清買賣公債
特偵組查扁家海外密帳，持續約談相關證人，上午一名金髮碧眼男子，疑似是外商銀行主管的外籍人士到案說明，檢方主要釐清，吳淑珍透過吳景茂，每個月向外商銀行買2百萬的公債，時間點跟金額有沒有可能跟國務機要費吻合；另外，新加坡司法互助文件，最快將在今明2天就會送抵台灣。2008/09/18 12:07
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