黑幫跨台柬開「假茶行」　2個月幫博弈網站狂洗錢5.6億

台南保全「幹大事」劫走千萬運鈔車！豪買賓士、酒店揮霍爽3天落網

台南發生運鈔車車長「監守自盜」鉅款的離譜劫鈔案！一名郭姓資深保全車長涉嫌利用職務之便，故意支開剛入行的菜鳥同仁，隨後一口氣捲走車內1,450萬元鉅款。郭嫌得手後隨即展開奢華的逃亡生活，不僅豪砸百萬添購全新手機及3輛二手賓士權利車代步，更連夜奔赴台中知名酒店一擲千金、夜夜笙歌。案經檢警大動作追查，在短短3天內兵分多路將郭男及3名共犯一網打盡，成功追回1,255萬元現鈔，法官審理後已裁定涉案4人全部羈押禁見。

88會館郭哲敏線上博弈、洗錢削36.5億　入獄9年8月定讞

88會館負責人郭哲敏因從事線上博奕、跨國地下匯兌洗錢，一審依《銀行法》判處11年8月，二審認為，郭已繳回犯罪所得，撤銷改判9年8月，沒收已繳犯罪所得7759萬餘元，未扣案犯罪所得33億餘元追繳沒收。最高法院今（14）日駁回上訴，羈押中的郭哲敏將發監執行。

快訊／涉詐領助理費破百萬！新北國民黨六連霸議員連斐璠夫妻遭收押

國民黨籍六連霸新北市議員連斐璠，日前遭檢舉涉嫌利用親友及人頭詐領公費助理補助費逾百萬元，新北地檢署指揮法務部廉政署發動搜索並帶回相關人員偵訊。經檢察官連夜複訊，認定連斐璠及蔡姓丈夫兼辦公室主任涉案嫌疑重大，向新北地方法院聲請羈押禁見，法院今（14）日下午裁定收押禁見，至於其他涉案15人分別以1至100萬元不等交保。

美國銀行遭重罰380億！漏報50億美元可疑交易　涉中國洗錢網絡

美國第二大銀行「美國銀行」（Bank of America）因違反反洗錢及金融制裁法規，遭美國政府重罰逾12億美元（約新台幣380億元）。美國財政部13日指出，美國銀行長期未能有效監控可疑資金流向，未及時通報的可疑交易金額超過50億美元（約新台幣1580億元），其中逾10億美元涉及國家安全及其他優先打擊的非法金融活動風險，包括疑似中國洗錢網絡、詐欺及美國西南邊境相關非法金流。

前主播變通緝犯！薛楷莉洗錢判刑未到案　北檢今正式發布通緝

前新聞主播薛楷莉被前男友邱智永指控，涉找黑道處理糾紛、詐騙420萬元，一審依《洗錢防制法》判處1年8月徒刑、併科罰金10萬元確定，經台北地檢署傳喚薛楷莉未到、拘提無著，今（13）日薛楷莉發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。

台南化妝品公司藏「竹聯幫堂口」　堂主父子半年狂洗錢4.2億

台南市刑警大隊近日破獲一起跨國洗錢與博弈詐欺案。警方追查線上博弈詐欺金流時，發現一家外觀看似正常營業的化妝品貿易公司，內部竟是竹聯幫戴姓堂主與其子操控的洗錢水房。專案小組調查發現，該集團以「代收代付」名義，利用29間人頭公司層層轉匯，今年3月至8月間洗錢總金額高達4.2億元。警方發動3波兵分多路搜索，共逮捕戴嫌及幫眾共36人到案。

九州博弈涉洗錢438億！　百億總裁、最美女董座各判11年8月、7年

台中地檢署偵辦九州集團博弈案，追查出號稱「百億總裁」的陳政谷、「最美女董座」的徐培菁、前媒體人史鎮康與前台中市刑大大隊長林明佐（改名林康承）等人涉嫌洗錢高達438億元。台中地院歷經審理2年多，今（2）日依組織、貪污等罪，判處陳政谷徒刑11年8月、徐培菁7年、史鎮康5年，仍可上訴。

把公司當ATM？台灣人壽員工搬錢5年A走1653萬　遭金管會重罰

金融監督管理委員會今（24）日公布重大裁罰案。台灣人壽因客戶反映未收到已失效保單的退費，內部清查赫然發現有內鬼員工利用系統漏洞與內控鬆散，大肆挪用懸帳款項，舞弊時間長達5年、累計多達94筆，挪用金額高達1,653萬元。金管會認定台壽內控出現重大缺失，且未落實洗錢防制與金融消費者保護，重罰新台幣960萬元。

IG假網拍騙千萬！「越南車手團」全台領錢　警再逮4幹部

刑事局日前偵辦境外毒品案檢視扣案電腦時，發現國內洗錢集團勾結越南籍車手，於全台ATM提款，隨即報請桃園地檢署指揮，會同桃園市與雲林縣警局組成專案小組追查。專案小組調查發現，具黑幫身分的集團首腦何男經營詐騙組織，交由廖男等人於Instagram以人頭帳號張貼假精品網拍廣告，競標騙民眾匯款。越南籍阮男等12名車手已遭判刑，警方在逮捕何男等4名台籍幹部，依法起訴。

泰國淫僧涉侵占洗錢！還俗應訊全身精品　腳踩3萬泰銖愛馬仕

泰國佛教界近期爆出醜聞，前知名僧侶「隆波喬」（หลวงพ่อโชติ，Luang Pho Choti）不僅遭指控涉及侵占寺廟資金、洗錢，警方調查期間更掌握他與一名女信徒在寺內僧房發生性關係的影片。隆波喬之後被迫還俗，改以俗家身分接受警方調查，不過他前往犯罪抑制局應訊時，一身看似樸素卻暗藏精品的穿著，也意外成為泰國網友討論焦點。