台南化妝品公司藏「竹聯幫堂口」 堂主父子半年狂洗錢4.2億
- 記者：陳佳宜
- 發佈時間：2026.10.06 17:09
- 最後更新時間：2026.10.06 17:09
- 記者：陳佳宜
- 發佈時間：2026.10.06 17:09
- 最後更新時間：2026.10.06 17:09
竹聯幫堂主父子聯手在半年狂洗錢4.2億。（圖／TVBS）
台南市刑警大隊近日破獲一起跨國洗錢與博弈詐欺案。警方追查線上博弈詐欺金流時，發現一家外觀看似正常營業的化妝品貿易公司，內部竟是竹聯幫戴姓堂主與其子操控的洗錢水房。專案小組調查發現，該集團以「代收代付」名義，利用29間人頭公司層層轉匯，今年3月至8月間洗錢總金額高達4.2億元。警方發動3波兵分多路搜索，共逮捕戴嫌及幫眾共36人到案。
黑幫洗錢水房竟藏身化粧品公司 不法金流達4.2億
台南市刑大表示，專案小組先前偵辦博弈詐欺案件時，利用大數據分析發現「愛○公司」、「富○商行」等帳戶金流出現異常，進一步追查證實該集團表面上進行正常商業往來，私下卻替博弈與詐欺集團進行洗錢。被害人匯款後，資金隨即轉入戴嫌掌控的29間人頭公司，再透過地下匯兌轉為外幣，流向香港、澳門、新加坡、泰國及中國大陸等地，企圖切斷金流鏈結以避開警方查緝。
警方初步清查，受害民眾至少達58人，遭詐騙金額共計1,235萬元。其中一名周姓被害人自2023年至2024年間，在線上博弈娛樂城累計儲值高達107次，直到贏錢欲出金遭拒才驚覺受騙，共計損失166萬元。
專案小組自今年3月起3度北上實施搜索，赫然發現洗錢水房據點就隱匿於正規化妝品貿易公司內。其中曾姓總會計為規避警方跟監，每日凌晨便離家躲藏於附近大樓，至深夜才返回住處。警方經過長時間埋伏守候，於清晨5時許趁其準備外出時將其拘提到案。
警方於現場共查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱及大批營運帳據等證物。全案訊後依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博罪等罪嫌，移送臺灣新北地方法院檢察署及臺灣高雄地方法院檢察署偵辦。裁定方面，戴姓父子分別交保20萬元與5萬元，曾姓總會計則以20萬元交保候傳。
