曾幫「東京著衣」地下匯兌！主嫌再犯改走台韓路線洗錢34億

曾替知名女裝品牌「東京著衣」進行地下匯兌案的主嫌，獲判緩刑後竟重操舊業，改走台韓路線，利用跨境物流公司做掩護，透過通訊軟體招攬客戶，專門替批發韓國服飾的業者進行地下匯兌，3年經手金額高達34億元，不法獲利達6800萬元。警方在三波行動中，還查出社區物業管理業者涉嫌替嫌犯通風報信。

警方執行搜索時，在嫌犯住處查獲大量韓元現鈔，數量之多還須動用計算機清點記錄。調查發現，嫌犯靠洗錢獲利，甚至購買了一輛銀色特斯拉。警方當場查扣車輛及屋內所有現鈔，同時發現社區物業人員也涉案其中。

地下匯兌洗34億！物業員工通風報信一併落網

警方拘提羅姓主嫌時，揪出社區物業員工，利用職務之便通風報信，企圖幫助嫌犯脫逃。這些內鬼一見到警察便立刻通報嫌犯，幸好專案小組反應迅速，連同內鬼一併逮捕到案。

涉案的國際物流公司負責人，過去曾替「東京著衣」進行地下匯兌，6年洗出13億元，一審遭判刑後獲得緩刑。然而警方再次接獲通報，發現該嫌犯這次改走台韓路線，利用跨境物流做掩護，在通訊軟體上招攬客戶。嫌犯要求客戶匯款時，備註欄須留白或僅寫下「貨款」字樣，以躲避追查。接著將收到的台幣層層轉帳，購買虛擬貨幣，再轉到境外交易所，利用台灣收台幣、韓國出韓元的對沖模式製造金流斷點。

刑事局一大三隊長黃立恒表示，針對張嫌等11名犯嫌執行三波拘提搜索，另外在執行過程中，發現有物業管理業者對犯嫌通風報信。過去才因地下匯兌案獲判緩刑，如今仍不知悔改繼續洗錢，即便有嫌犯找來社區保全通風報信，也難逃法網。