追詐騙驚揪電腦商洗錢！4年地下匯兌2.6億元　主嫌22筆不動產全扣

刑事局偵三隊追查詐騙案金流時，發現某電腦商涉嫌從事地下匯兌，估計非法匯兌金額約2.6億元，檢警查獲沈姓主嫌等7人，全案依違反銀行法等罪嫌偵辦，另沈男遭聲押獲准。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊（偵三隊）日前追查另案詐騙案金流時，發現部分贓款流入某連鎖電腦公司，經專案小組追查，發現該電腦公司人員平時經營兩岸電腦零件買賣，為將在中國賺取的盈利變現回台，涉嫌從事地下匯兌。

警方調查，40歲沈男為擴大服務，以全台7間實體門市為據點，並透過社群媒體吸引客戶，由鄭姓犯嫌等6人充當「匯兌專員」，於民國110年起在門市提供點鈔、面交服務，私下提供有人民幣需求者進行兌換。

警方表示，檢警於114年12月4日搜索該電腦公司門市及犯嫌住所，現場查扣新台幣873萬多元、手機、存摺、電腦等證物。經清查相關電子紀錄，估計沈男等人4年來經手的非法匯兌金額達2億6000萬多元。

刑事局偵三隊今天發布新聞稿指出，專案小組針對沈男名下22筆不動產聲請扣押獲准，全案依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，其中沈男遭檢方聲押獲准。

刑事局呼籲，地下匯兌是不法分子或詐騙集團常利用的洗錢管道，許多業者可能以為僅順便幫客戶、同行調度資金，但未經主管機關許可，私下替不特定人辦理資金異地移轉或兌換，恐涉及違反銀行法，將面臨3年以上、10年以下重罪。（中央社）