涉嫌多次違法吸金的「國磐資產公司」成立人49歲秦姓男子，喊著「集眾人之力、一起來炒房」投資口號，吸引共1223名投資人。據了解，秦男以對外宣稱每年可穩賺9%以上高收益，因此獲得7億9852萬投資金。警方於去年接獲通報，喬裝成投資人、臥底進入說明會調查，掌握證據後展開掃蕩，檢方近日偵結，依違反《銀行法》等罪嫌起訴秦男等7人，並向法院求處秦男重刑17年及罰金5000萬元。檢方指出，此模式為「龐式騙局」，後期加入投資者幾乎血本無歸。
唬爛高收益吸金近8億 警方臥底揭龐式騙局
據了解，秦男創立「國磐資產公司」，標榜投入房地產可創高達9.5%年利率，並以本票及不動產抵押設定降低投資人疑慮。因國內房價持續上漲，許多人深信不疑，紛紛參與投資，短時間內集資金額高達7億9852萬元。檢方調查後發現，該公司實際運作為典型「龐式騙局」，只有早期投資人能獲利，後繼者則難以回本。
去年9月23日，警方趁「國磐資產公司」於高雄舉辦投資說明會時，由刑事局南部打擊犯罪中心員警喬裝投資人潛入，現場蒐集到投資方案文件。隨後警方將證據回報高雄地檢署，展開大規模偵查。今年8月，警方同步前往高雄、台中、台北市等17處搜索，查扣現金70萬元、奧迪TT、賓士GT、BMW等名車，以及香奈兒、卡地亞等名牌包與名錶。
秦男及6名公司幹部被捕後，矢口否認吸金行為，辯稱僅屬民間借貸，無須特許，未違反銀行法。檢方查明，秦男曾因設計類似投資方案遭查辦，這次手法如出一轍，僅換包裝再度重施故技，依法起訴7人並求處秦男重刑17年及罰金5000萬元，藉以遏阻類似詐騙行為再發生。
