詐騙園區近年在柬埔寨、緬甸等東南亞地區迅速擴張，已有數十萬人遭假求職廣告誘騙，被強迫從事網路詐騙。美、英兩國近日對涉嫌大規模詐騙的「太子集團」祭出制裁行動，創辦人陳志被查扣約150億美元比特幣資產，目前行蹤不明。為何太子集團會成為國際制裁目標？創辦人陳志究竟是誰？他們又如何在東南亞築起「詐騙帝國」？本文帶您一次看懂。
什麼是太子集團？為何被制裁？
太子控股集團（Prince Holding Group）總部設於柬埔寨，根據其官網介紹，主營業務涵蓋「房地產開發、金融服務與消費產業」等領域。太子集團關聯企業眾多，包括：
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擁有7層酒店與賭場的不動產公司「金貝集團」（Jinbei Group）
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金邊郊區的「黃金財富度假世界」（Golden Fortune Resort World）
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加密貨幣交易平台「Byex Exchange」等。
太子集團詐騙手法曝光
根據法庭文件，檢察官指控太子集團在陳志指導下，在柬埔寨各地建造並運營至少十個詐騙園區。陳志的同夥涉嫌獲取數百萬個手機號碼，設立「電話農場」以進行詐騙。文件顯示，詐騙園區中有兩座園區配備1250部手機，控制約76000個社交媒體賬戶以進行詐騙。
檢察官表示，太子集團的文件涵蓋與受害者建立融洽關係的技巧，並建議員工不要使用「太美麗」的女性照片作為個人資料圖片，使帳戶看起來更真實。
從福建到柬埔寨打造暴富傳奇
陳志1987年出生於中國福建，又名Vincent，據傳已取得賽普勒斯與萬那杜國籍，同時也持有柬埔寨國籍。他約在2010年移居柬埔寨，以網咖事業起家。他於2015年成立太子金融（Prince Finance），進軍小額貸款業，2018年轉型為太子銀行（Prince Bank），目前在柬埔寨擁有31家分行。
他的事業版圖後來擴及房地產開發、賭場、高級鐘錶製造等多領域，並透過太子基金會捐款超過1600萬美元，塑造「慈善企業家」形象。
陳志甚至在2022年東協峰會時，向各國元首贈送由自家品牌製作、價值約2萬美元（約61萬元新台幣）的高級手錶25隻。他也曾出資提供專機，陪同洪森前總理出訪聯合國大會。
早被中國列為「國際犯罪集團」
中國法院早在2020年便將太子集團定性為「非法獲利超過50億人民幣的跨國線上賭博犯罪組織」，同年，北京警方成立專案調查小組。陳志在去年12月就突然辭去太子銀行董事會主席職務，引發外界懷疑他在安排逃亡或轉移資產。
柬埔寨國內反應
柬埔寨內政部表示，若國際社會就非法行為提出協助請求，政府將依法合作，但仍稱尚未收到陳志犯罪的確切證據，態度謹慎。另一方面，柬埔寨民間社會強烈批評此事嚴重損害國家形象，要求當局將陳志引渡至美國受審。
太子集團在台洗錢 北檢出手拘提25人
太子集團在多國建立龐大企業網路洗錢，美國聯邦檢察官10月8日對集團首腦陳志等人起訴後，美國財政部海外資產控制辦公室10月14日對外公告，將太子集團在我國境內所設的9家公司、3名國人列入制裁名單。對此，台北地檢署11月4日指揮檢警調兵分47路搜索台北101大樓內的天旭公司等5家公司、拘提25名被告到案，另約談10名證人，全案將朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。
檢警搜索101大樓 2層豪奢招待所曝光
檢警調查，太子集團涉嫌與9間空殼公司購買和平大苑並辦理貸款，企圖隱匿不法所得。經查，空殼公司的地址皆登記在和平大苑，共計11戶住宅、48個車位，總價高達38億1421萬餘元，且停車場還停放勞斯萊斯、法拉利、麥拉倫等各式豪車。
不僅如此，太子集團還以天旭國際為核心，在101大樓內租下15樓、49樓兩層豪奢辦公室及招待所，並招募台灣科技人才工程師從事博弈程式設計。但由於先前太子集團在台活動消息走漏，相關人員疑似早已銷毀資料，因此檢調昨日前往搜索時，發現該公司早已人去樓空，現場僅剩百台電腦，至於內部文件將交由專案小組進一步解析。
「天旭公司」人資長遭聲押 其餘人交保
檢警昨日兵分47路前往台北101大樓搜索後，拘提天旭王姓負責人、負責招募資訊人才、經營線上博奕的人資主管辜女，以及被美國公告制裁的黃、施、王姓3名台女等25人到案，但王女已出境，並另約談10名證人，檢方訊後以3萬元至70萬元不等金額，裁定涉案人等交保或限制出境、出海。
經檢察官漏夜偵訊，認定天旭公司人資長辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》，因事證明確且有羈押必要，於11月5日清晨向法院聲請羈押禁見，另一名太子集團在台核心幹部王昱棠11月5日下午移送台北地檢署複訊。
