中部刑事局聯合台中警方成功偵破一起詐騙洗錢集團案件,逮捕以綽號「奧斯卡」的29歲謝姓主嫌為首的16人犯罪集團。該集團採用斷點式運作模式,成員間互不認識,透過加密通訊軟體聯繫,將詐騙所得分批領出並分散到不同帳戶,最後購買虛擬貨幣回水給詐騙集團,獲取不法暴利,此案受害者多達120人,財物損失約900多萬元。

集團成員彼此不相識,全靠加密通訊軟體保持聯繫。洗錢手法是將詐騙所得分批領出,分散到不同帳戶和地點,再由車手取款後交回給奧斯卡集團,之後由指定成員向幣商購買虛擬貨幣,依比例回水到詐騙集團指定的錢包,藉此獲取不法暴利。
警方透過調閱監視器畫面,掌握了奧斯卡與張姓掮客的會面畫面,成功突破斷點,鎖定主嫌藏匿處並將他拘提到案。刑事局中打6隊3隊長謝岳熹表示,這次行動共查獲16名涉案犯嫌,包含幕後謝姓主嫌,並查扣150餘萬不法所得、手機、銀行帳戶,以及位於成員住居所的三級毒品分裝場。
全案已依詐欺、毒品、洗錢防治等相關法令,移請台中地檢署偵辦。犯罪集團以為採用斷點式洗錢手法就能逃避法律制裁,但最終仍難逃法網。





