虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐　金管會：違規若屬實最重罰千萬

記者謝佩穎報導
發佈時間：2024/01/10 09:37
最後更新時間：2024/01/10 09:37

ACE王牌交易所官方網站。 (圖／翻攝ACE官網)

國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人，涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示，目前已發函要求業者說明，若有違法事實，將依洗錢防制規定辦理，最重開罰1000萬元。

檢警調查，潘姓男子與其他人組成詐團，以話術誘導他人投資，直到幣價無法流通變現，才驚覺遭到詐騙。金管會證期局主秘尚光琪表示，目前已經發函請業者到案說明，另外也請業者要求業者，依虛擬貨幣指導原則第10項資訊公告揭露規定，針對偶發重大事件，在網站上公告內容與澄清。不過整起案件尚在調查中，金管會也尚未收到業者回函，後續若發現業者有具體違法事證，將會以洗錢防制法相關規定辦理，可裁罰50萬到1000萬元。

目前，ACE王牌交易所在臉書發文澄清，火速切割遭逮捕的創辦人潘姓男子，並表示會全力配合調查，也會先將有爭議的虛幣先行下架。

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