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「天馬物流」涉勾結地下匯兌　轉帳年抽5百萬

記者簡育琦 / 攝影吳俊緯報導
發佈時間：2023/07/14 13:46
最後更新時間：2023/07/14 13:46

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信義區一處豪宅成為了警方行動的目標，該豪宅所屬的主嫌是一名地下匯兌公司的老闆。警方在突襲行動中，成功逮捕了嫌犯並查獲了數億元的現金，令人驚訝的是，他們還發現了一批價值億元的名錶。

圖／TVBS

根據警方的調查，嫌犯利用物流業務進行地下匯兌，與台中知名的天馬物流公司合作。在這種代收代付的業務下，嫌犯先出錢匯款到大陸，然後讓物流業者將原本要給匯兌公司的錢轉給其他客戶，從中賺取高額手續費。他從事地下匯兌業務已有五年，每年經手的人民幣、台幣和港幣高達五億元。

地下匯兌案件的特點是多筆且複雜的交易紀錄，嫌犯利用物流公司的代收代付特性來掩護匯款的來源。為了追求洗錢的速度，地下匯兌集團會要求客戶按照範本提供匯兌的銀行帳戶和金額等資料。

圖／TVBS

物流業者每個月都要匯大筆貨款給境外廠商，而透過銀行進行匯款則需要支付高額的手續費並受到金額限制。地下匯兌則能夠節省手續費且匯款金額無上限，然而地下匯兌是非法的金融交易，因此警方加強掃蕩行動，以防止不法集團利用地下匯兌進行洗錢等活動。

圖／TVBS

這起案件中，警方除了查扣數億元的現金外，還發現了12支價值億元的名錶，其中包括AP、勞力士和百達翡麗等知名品牌，最貴的一支為限量版的RM錶，市值超過2200萬元。這些名錶不僅是案件的重要證據，也凸顯了地下匯兌業務的高風險性和高回報性。

警方將繼續加強打擊地下匯兌，以維護金融秩序和社會安全，避免不法集團利用這種非法金融交易方式進行洗錢和資金的非法流通。

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#地下匯兌 #銀行 #金融 #金流 #天馬物流

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