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經手達27億!「88會館」錢帥君男友地下匯兌案 18人起訴

記者 李昱菫 報導
發佈時間:2023/02/23 18:33
最後更新時間:2023/02/23 18:48
林秉文也被檢方起訴。(圖/TVBS資料畫面)
林秉文也被檢方起訴。(圖/TVBS資料畫面)

名模錢帥君男友郭哲敏,日前被爆出為「88會館」的負責人,鬧得沸沸揚揚,還遭檢調查出成立非法地下匯兌組織,涉嫌線上博弈、地下匯兌、詐欺等罪,經手金額高達27億元。新北地檢署今(23)日偵查終結,起訴協助洗錢、綽號「鱸鰻」的林秉文,以及郭哲敏帳房杜韋蓁等18人,另外還會持續追查目前仍然在逃的主嫌郭哲敏等3人下落。

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檢方指出,郭哲敏集團從2018年開始,非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博等業務,而其等洗錢金流來源包含營利賭博及詐騙集團詐欺犯罪所得,涉有違反《組織犯罪防制條例》第3條、《銀行法》第125條、《洗錢防制法》第14條、《刑法》第268條營利賭博、《刑法》第339條之4詐欺等罪。且成員收取詐騙集團詐欺犯罪所得後,會共同以PG點數完成洗錢行為。

郭哲敏日前88會館鬧出風波。(圖/翻攝Facebook黃國昌)

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地檢署表示郭哲敏集團所涉非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,是將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等層層轉換為具有形式上合法來源外觀的金流,並以鉅額營利賭博獲利,作為非法經營國內外匯兌業務資金,數年來經手匯兌金額超過27億元,而匯兌部分的匯差獲利即超過1億元,嚴重危害金融秩序。

檢警日前查扣不法金流。(圖/最高檢察署提供)

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其中作為郭哲敏帳房的杜姓被告,指揮其餘被告資金調度並維繫組織運轉,屬於組織的核心,但是犯後他全盤否認,態度不佳。檢方指出陳姓、楊姓、林姓、鄭姓、林姓被告等人各司其職參與組織各項非法行為,還否認全部或部分所涉罪名,而林秉文也否認涉及幫助詐欺及洗錢等罪,犯後態度難認良好,就上述被告所涉犯行,請求法院從重量刑。
 

《TVBS》新聞提醒您:
◎未經判決確定,應推定為無罪。

◎拒絕暴力 請撥打110
◎反霸凌專線:1953
◎法律扶助基金會:(02)412-8518

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#新北地檢署#偵查#終結#起訴#郭哲敏#88會館

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