台北市刑警大隊員警於今年初時,查獲一起詐騙集團囚禁被害人,以監管帳戶作洗錢使用案例,當時還意外發現一名銀行朱姓女行員疑似和嫌犯勾串,利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計,光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元,超過百人受害,警方日前再度逮捕9名嫌犯,並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產,同時聲請延押朱姓女行員。
據了解,該詐騙集團以林姓主嫌「兔爺」為首,指揮旗下同黨大規模招攬人頭帳戶,方便設定網路轉帳,並將贓款轉移到外幣帳戶或是購買虛擬貨幣,藉此獲利超過上億元。而為了吸引更多無知被害人上門,嫌犯還利用「高薪工作」作為話術宣傳,一旦民眾落入陷阱,就控管他們的帳戶、存摺、金融卡,甚至還將人囚禁在旅館內,等到帳戶被警示才肯放人。
![詐騙集團林姓主嫌「兔爺」遭逮。(圖/TVBS)](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
![部分被害人為自願成為人頭帳戶。(圖/TVBS)](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
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今年1月北市刑大員警就已陸續逮捕林姓主嫌等10名嫌犯,並於嘉義一處旅館救出6名被害人,而在調查集團分工和手法時赫然發現,一名銀行朱姓女行員涉入其中。
![警方查出,中國信託一名女行員和詐騙集團勾串。(非當事人/TVBS資料畫面)](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
![女行員協助將人頭帳戶單日約定轉帳金額調高到1000萬,以利詐騙集團洗錢。(圖/TVBS)](https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2017/11/09/20171109193947-11b8e8d3.png)
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據悉,林姓主嫌透過集團大老得知朱姓女行員的工作時間,藉此帶著被害人前往銀行臨櫃轉帳洗錢。自去年11月雙方就已經勾串,朱姓女行員多次將人頭帳戶的單日約定轉帳金額,從50萬調高到1000萬,讓詐騙集團能迅速轉移贓款,經手金額超過2億元。由於先前警方已她逮捕,檢察官也羈押禁見,但朱姓女行員仍對案情避重就輕、否認犯案,目前檢警已聲請延押,欲盡速釐清是否有更多人受害。