嘉義一家貿易公司,涉嫌從伊朗進口瀝青,轉售給國內廠商後,再將獲利匯回伊朗,一年內非法賺了上千萬元!原來老闆就是歸化為台灣籍的伊朗呂姓商人,和妻子一起創立公司,檢方9日進行搜索,依照違反「資恐防治法」裁定夫婦兩人,分別依照20萬及10萬元交保。
大門漆上綠、白、紅三種顏色,還有紅色的伊朗國徽,大大的伊朗國旗造型,十分醒目,位於民宅裡的這家貿易公司,最近一年靠賣瀝青賺了千萬。
嘉義地檢署發言人蔡英俊:「進口瀝青,轉賣給我們的一些廠商,將這些獲利再轉匯回,透過第三地轉匯回伊朗的特定團體,這個行為,我們認為已經違反資恐防治法和洗錢防制法的相關規定。」
原來董事長是一名伊朗籍的台灣女婿,10年前來台灣歸化,和妻子成立公司,從伊朗進口瀝青、再轉售給國內廠商,又把錢匯回伊朗,還資助從事恐怖活動的組織。一年內就賺了上千萬。
美伊衝突升溫擴大,美國認為伊朗恐怖行動必須嚴加戒備,提出大規模制裁的措施,台灣也為了防止對恐怖組織的資助行為,立法院2018年,通過修正「資恐防治法」,這回遇上涉嫌資助組織的夫婦,被專案小組逮個正著,呂姓夫妻明知故犯,非法方式匯款給其他組織,檢方認為罪嫌重大,已經將兩人交保。
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