高雄地檢署指揮警調查獲地下通匯3案、被告8人，非法辦理匯兌總金額約新台幣29億8000萬元，主要為利用銀樓、旅行社等進行掩護，非法辦理兩岸匯兌業務。
高雄地檢署今天表示，日前獲報有不法分子利用銀樓、旅行社等為掩護，非法辦理兩岸匯兌業務後，即指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳等指揮警調偵辦。
檢方先於11月7日指揮調查局高雄市調查處、高雄市鳳山警分局於鳳山區執行搜索2處，查緝銀樓業者非法經營國內外匯兌業務，當場查扣存摺23本、匯款單、記事本等，傳喚被告黃姓女子、李姓和許姓男子等3人。3人自民國102年起以銀樓為據點，非法經營兩岸匯兌業務，每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元。初估經手匯兌款項總額達8億4000多萬元。
檢方訊後，認定黃女、李男涉嫌違反銀行法的非銀行辦理國內外匯兌業務罪嫌，諭令各以10萬元交保，許男請回。
檢方11月28日指揮高雄市調查處、高雄市警察局刑事警察大隊至苓雅區執行搜索1處，當場查扣存摺3本、大陸銀行資料、記事本、隨身碟等，同時傳喚經營旅行社的被告陳姓女子。
高雄地檢署表示，陳女為旅行社業者，自101年間起以經營的公司為據點非法從事兩岸地下匯兌業務，每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元，初估經手匯兌總額達19億9000多萬元，涉違反銀行法。訊後，諭令5萬元交保。
檢察官再於12月10日指揮調查局南部地區機動工作站，至高雄市鳳山區、左營區、鼓山區執行搜索4處，扣得存摺40本、提款卡6張、銀聯卡12張及現金約70萬元、人民幣5000元，傳喚被告洪姓男子、李姓男子、洪姓女子與陳姓男子4人。
檢方查出洪姓被告2人與李男自106年起非法經營兩岸地下匯兌業務，陳男則提供個人帳戶供使用和依李男等人指示提領款項。初估匯兌款項總額約1億4000萬元，涉違反銀行法。訊後，洪姓被告2人與李男分別諭令以5萬元至20萬元交保，陳男諭知限制住居。（中央社）
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