-
調查局選前第二波掃蕩 18案查獲地下通匯93億元
調查局今天表示，日前配合高檢署展開第2波同步掃蕩地下通匯行動，共查緝18案，查獲不法地下通匯金額約新台幣93億餘元，以防堵境外勢力介入選舉。2023/09/28 15:29 -
快訊／洗錢大亨郭哲敏落網歸案 檢方訊後聲押禁見
藝人錢帥君男友、私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，擔任AE博奕集團董事長，2018成立睿世科技公司，卻被查出經營人民幣、港幣、新臺幣及美元異地換匯業務，地下通匯金額高達200億元，涉嫌違反《銀行法》等罪。郭哲敏在檢警偵查行動前，就成功潛逃出境至新加坡，去年11月遭發布通緝，逃亡9個月，終於在泰國落網，今（10）日下午遭遣返回台，刑事局與調查局也派人到場，重兵荷槍實彈戒備，解送至新北地檢署，檢方晚間偵訊後聲押禁見。2023/08/10 16:37 -
高檢署第三波掃蕩 查獲地下通匯逾422億元
台灣高等檢察署今天表示，日前執行選前第三波掃蕩地下通匯專案，破獲18案、通匯總額約新台幣422億6830萬餘元，為免違法金融因素干預大選，不排除繼續掃蕩，以淨化選風。2019/12/31 17:47 -
高雄檢警調查獲地下通匯3案 總金額逾29億
高雄地檢署指揮警調查獲地下通匯3案、被告8人，非法辦理匯兌總金額約新台幣29億8000萬元，主要為利用銀樓、旅行社等進行掩護，非法辦理兩岸匯兌業務。2019/12/23 15:41 -
警署第三波查地下黑金 不法匯兌約33億
警政署為淨化選前治安，於11月29日至12月13日發動第三波選前查緝地下通匯專案，共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人，累計不法匯兌金額約新台幣33億元，防杜可能賄選資金流入。2019/12/18 16:35 -
台菲地下通匯逾10億 檢調約談2業者
台灣籍顏姓、林姓女子涉嫌非法經營地下通匯，非法匯兌逾10億元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索，並約談顏、林2業者到案。2019/11/04 17:52 -
操控ATM測試成功 一銀盜領案爆台灣共犯
轟動國際的一銀盜領案驚爆有台灣共犯仍未到案！全案偵破3個月以來，檢警持續追查，發現案發前10天的6月30日，1名年約30歲的台灣籍男子，在一銀西門分行提款機前，透過遠端遙控ATM開啟吐鈔閘門，該男子僅花26秒就測試成功，事後馬上通知盜領集團成員分批入台。有趣的是，檢警破解洗錢共犯與地下通匯對話內容，發現盜領主嫌抱怨15％洗錢佣金太高，才耽誤將約8千萬元贓款洗到莫斯科的第一時機，遭警方查獲。2016/12/14 05:50 -
破地下通匯集團 2年非法夾帶超過70億元
4名地上通匯集團的嫌犯，企圖夾帶著大筆鉅款，從桃園機場、台中機場等地出境總金額高達3千370萬元，台中地檢署與調查局航調處，拘提集團首腦張姓主嫌等9人到案，結果查出他們2年內用相同的手法夾帶出境的金額，至少高達70億元，整起案件依照違反銀行法移送法辦2015/08/04 13:41 -
掛保證日幣備量足！ 走訪台銀分行換嘸
日圓連貶引發搶換風潮，雖然台灣銀行掛保證，各分行日幣庫存充足，但實際走訪卻發現還是有部分分行被買光，行員說9成民眾來換日幣都撲空，如果轉往地下通匯的銀樓，也都說現場沒日幣，得先預訂，雖然到銀樓買日幣匯率優惠一些，但民眾卻可能得承擔觸法以及換到假鈔的風險！2014/11/06 18:44 -
「最常買黃金」 珠寶店關係「珍」好
吳淑珍是不是真的利用銀樓地下通匯洗錢，或到底在哪家銀樓交易，現在都是焦點，在陳前總統民生東路寓所附近的一家珠寶店，更遭直指就是洗錢管道，但珠寶店負責人大聲喊冤，說從沒見過扁嫂的哥哥吳景茂，更沒因洗錢案遭約談，這位和扁家有十幾年交情的珠寶行老闆更說，吳淑珍過去在這消費的金額，最高也不過2萬多。2008/08/19 19:16 -
「沒見過吳景茂」 珠寶店大聲喊冤
特偵組昨天傳喚吳淑珍的哥哥吳景茂到案，他供稱陳前總統自擔任台北市長任內，就多次使用人頭帳戶，透過銀樓地下通匯，把錢匯到國外，這銀樓會不會就是在陳水扁民生東路舊家附近，與扁家熟識的珠寶行呢？珠寶店負責人上午出面喊冤，也強調他們絕對不做把錢匯到海外的交易。2008/08/19 12:08 -
吳景茂：吳淑珍經由銀樓匯錢出國
特偵組偵辦陳水扁海外洗錢案，傳喚吳淑珍哥哥吳景茂到案，吳景茂表示，陳水扁擔任台北市長時，妹妹吳淑珍就用他的名義開戶，同時也多次利用銀樓等地下匯通方式把錢匯到國外，他和妻子陳俊英只是聽令行事，但這樣的供詞，卻和吳淑珍說是立委時期，就開始借哥哥帳戶使用，明顯不符，檢方除了清查地下通匯管道，也不排除二次約談吳景茂。2008/08/19 10:38
廣告
