中信銀行員若協助洗錢屬實 金管會:最重可罰5千萬元

責任編輯 吳家瑜 報導

2023/01/06 16:34
中信銀行。(圖/TVBS)

中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結,提高特定帳戶每天轉帳額度,中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件,13日前必須向金管會提交詳細報告;若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實,根據銀行法條文,將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。

台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房,不過卻從金流發現,中信銀行行員涉嫌提高特定帳戶每天轉帳額度至新台幣3000萬元,幫詐騙集團洗錢,檢調單位因此對中信銀行江翠分行及成功分行進行搜索。

 


金管會官員今天表示,中信銀5日已向金管會通報重大偶發事件,表明遭到檢調搜索;按照規定,銀行通報隔日起7個營業日內必須向金管會函報詳細資料,中信銀必須在1月13日前向金管會提交詳細報告。

官員指出,今天早上金管會再致電中信銀關切此事,針對中信銀行員是否有協助詐騙集團洗錢部分,目前還在調查中,若協助洗錢屬實,將涉及違反洗錢防制法及銀行法,屆時會依法裁處。根據銀行法條文,最高將可能對中信銀處以5000萬元罰鍰。(中央社)
 

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更新時間:2023/01/06 16:34