洗錢新平台!淘寶血拚 轉帳月洗贓款1.3億

記者 謝宜倫 王經綸 / 攝影 江明翰 報導

2017/07/05 18:08

刑事局警方破獲一個轉帳機房,他們專門接應詐騙集團騙來的贓款,透過網拍平台「淘寶網」,把贓款匯進安全的帳戶,因為不易被揭露,每個月經手的贓款高達1.3億元新台幣,甚至還找來親朋好友一起加入。

 


眼看時間成熟,員警直接破門。一進門,房間裡的人全都愣住了,為了躲避追查頻頻更換租屋處,還是被追蹤到。

員警:「坐下,手舉起來,過來這邊坐著,來蹲下,一間一間看還有沒有人,裡面幾個人,5個。」

5個大男生大白天全都窩在房間裡,還一人一台電腦,其實他們銀幕裡正在顯示的現金高得嚇人,因為這裡是轉帳機房,宛如一家小型銀行,用電腦就能控制詐騙集團的贓款。
 


刑事局偵四大隊副大隊長蔡伯熙:「經專案小組三個多月的查緝,終於發現該集團的地點,落腳在台中大雅地區。」

原來詐騙集團騙來的贓款,第一時間並不會直接進到他們手中,得要層層轉把錢洗乾淨了,才能進到口袋,就得靠轉帳機房幫忙。

因為當初詐騙機房負責接應時留下紀錄,讓警方能一舉突破,第一時間騙來的贓款會進到人頭帳戶,接著就交給轉帳機房,他們會利用在網拍平台淘寶網,錢就因為交易進到安全的帳號裡,一個月經手的贓款就高達1.3億元。

陳姓兄弟檔就是機房主嫌,去年10月份找來鄰居同學一起賺,靠著幾台電腦天天手指動一動,協助轉帳洗錢,坐在冷氣房裡就有錢賺,要不是詐騙集團先被警方瓦解,他們還曾跟朋友炫耀這麼輕鬆的工作去哪找。

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更新時間:2017/07/05 19:11