澎恰恰金主林秉文（圖右）驚爆涉及洗錢。（圖／TVBS資料照）
資深藝人澎恰恰先前欠下2.4億巨債，在百億金主好友、金星集團董事長林秉文邀債主協商下，日前開心宣布「債務全部歸零」。怎料今（4）日驚傳林秉文因涉及洗錢、地下匯兌遭警方逮捕，且刑事局搜索住所查扣巨額現金和虛擬貨幣，連辦案人員都忍不住驚呼「可以開銀行了！」
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檢方指出，此案為地下匯兌集團利用兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶，從事國內外匯兌業務。從2019年至今，利用申辦的兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶，在台灣、大陸、菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢，協助隱匿詐欺犯罪所得，並透過第三方支付、人頭公司為掩護，做台幣、人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，再從中賺取匯差及手續費牟利，經手金額至少27餘億元。
新北地檢署檢察官本月2日指揮刑事局偵查第7大隊，兵分19路前往地下匯兌組織成員住處，現場查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT（折合約2.06億元）、手機、存摺等證物，並拘提12名被告到案，如此龐大的金庫，連辦案人員都驚呼「可以開銀行了！」
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據悉，該地下匯兌集團主嫌為杜韋蓁、郭哲敏，郭哲敏為名模錢帥君的老公，但目前已潛逃出境。而林秉文因為在本案屬第三方支付「PG TALK必礦」業者，將部分資金轉成虛擬貨幣，不算主嫌因此獲300萬元交保。
對此，必礦科技「PGTalk」下午發聲明澄清，指109年10月28日，鴿子PGTalk配合銀行發現有不明大額款項購買PGP點數，立刻進行凍結該筆款項，並緊急通報鴿子PGTalk，事後由銀行人員與當事人進行後續協商，鴿子PGTalk也進行提供帳戶數據以及配合調查，並因此加強相關限制。PGTalk強調「公司一切依法絕無詐欺、洗錢，是一個公開透明的平台，每個用戶的使用行為，鴿子PGTalk均依個資法及個人行為自由等規範。如平台用戶有任何不法之行為，一切均按法律處置，鴿子PGTalk平台絕無寬貸，並進行對該詐騙集團提起告訴」。
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更新時間：2022/11/04 21:57