刑事局破獲新詐騙手法，嫌犯設立假公司，申請合法第三方支付平台服務，等被害人把錢匯進合法平台後，集團成員再把贓款轉到底下四間人頭公司，假藉賣酒名義做帳洗錢，不法所得超過五百萬，主嫌還是一對夫妻檔。
衝進辦公室打開抽屜搜索，千元大鈔一捆又一捆。
數完一疊還有一疊，一共兩百多萬台幣還有超過百萬日元全是贓款，原來這間公司登記酒商，但根本是詐騙集團，掛羊頭賣狗肉的詐財據點。
刑事局破獲新型態詐騙，詐騙集團成員亂槍打鳥邀請投資被害人上鉤後，提供合法第三方支付平台付款，可以用超商代碼虛擬帳號或是信用卡交易，因為是透過有保障的交易方式，被害人絲毫不會起疑，但詐騙集團早已利用假的第三方支付公司請款拿到贓款後，再把錢匯進偽裝成酒商的人頭公司作假帳洗錢。
記者郭穎：「人頭公司除了詐騙也有實際在進行賣酒的業務，等到被找上門，嫌犯就拿出真正的交易紀錄，提供給警方試圖蒙混過關。」
警方第一時間核對帳目，認為酒商都是透過第三方支付公司，販售商品應該沒有問題，但追查發現銷售數量和公司營收落差太大，才發現這間第三方支付公司是詐騙集團特地開設，用來製造斷點洗贓款的手段，至少有上百人受害，不法獲利超過五百萬。
刑事局偵四大隊副大隊長李名盛：「(行政院)也訂定第三方支付服務業洗錢，防制洗錢及打擊資恐辦法，以有效防制第三方支付平臺，淪為犯罪洗錢平台。」
負責帶頭的50歲莊姓主嫌，過去就有詐欺前科，這回和45歲的妻子合力詐騙，找來四名共犯管理人頭公司，通通依詐欺罪移送，為了騙錢竟然還開公司，但製造再多斷點最後還是通通落網。
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更新時間：2022/07/19 18:46