快訊／金管會新規定！　臨櫃過路客50萬交易需認身分

2018/11/02 09:46

圖／TVBS

趕在亞太防制洗錢組織，下週一來台現地評鑑前，金管會昨天發布最新法規修改，如果是臨時性交易，就屬於「過路客」交易，而現行規定是50萬元以上臨時性「通貨」交易，就必須確認客戶身分，但最新修正改為「不限通貨交易」，也就是除了現金之外，包括過路客以「支票、有價證券」臨櫃交易都要做客戶身分確認。

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