行政院今(25日)天審查通過洗錢防制法修正草案,以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產,幫詐欺集團到ATM領錢的車手,和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。
這項洗錢防制法修正草案還要送到立法院審議通過才會實施。台灣每年都查獲許多中低收入戶賣人頭帳戶、少年當車手。法務部應該要重點宣傳這項修法,不要讓弱勢的中低收入戶、不懂法律的青少年誤觸法網。
修法:為打擊跨境電信詐欺、人肉運鈔洗錢
法務部表示,這次強化洗錢防制法,是為了打擊跨境電信詐欺,人肉運鈔洗錢,健全我國洗錢防制防線,展現我國政府打擊經濟犯罪、洗錢犯罪之決心。
修法重點是,第一,以後提供人頭帳戶給他,或提供自己名義讓人買賣不動產均觸犯洗錢罪。第二,增訂車手條款,幫詐騙集團到ATM或銀行領錢,以及取得收入與工作內容明顯不相當的財產也算觸犯洗錢罪。
第三,增訂環保犯罪、人口販運、智慧財產犯罪如有轉移資金、漂白資金也構成洗錢罪,並刪除500萬元以上才觸法的規定。第四,將律師、會計師、不動產仲介業等特定行業納入洗錢防制範圍。
法務部指出,兆豐銀紐約分行遭美裁罰案件,是因未遵循美國洗錢防制法令,突顯我國洗錢防制體質亟需調整,因此修正洗錢防制法。
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