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洗錢新手法

結果共 2 筆
最新洗錢手法曝!爸媽做筆錄驚覺 13歲女兒恐成詐團共犯

最新洗錢手法曝!爸媽做筆錄驚覺 13歲女兒恐成詐團共犯

國內中小學寒假開始,許多學生享受假期時,詐騙集團卻也抓緊時機大膽利用未成年少年少女犯罪,日前一名家長接到警方電話,因懷疑他涉嫌一起電腦洗錢案件,請他到案說明,完成筆錄後警方、民眾才驚覺,家中電腦竟已變成詐騙集團的犯案工具,而13歲的女兒涉有重嫌,目前警方懷疑詐團利用未成年少女幫忙轉遊戲幣、送寶物,間接完成洗錢最新型的手法。

2024/01/27|社會
新手法!假「第三方支付」洗錢 詐團設斷點

新手法!假「第三方支付」洗錢 詐團設斷點

刑事局破獲新詐騙手法,嫌犯設立假公司,申請合法第三方支付平台服務,等被害人把錢匯進合法平台後,集團成員再把贓款轉到底下四間人頭公司,假藉賣酒名義做帳洗錢,不法所得超過五百萬,主嫌還是一對夫妻檔。

2022/07/19|社會

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