究竟珠寶洗錢如何進行?資深珠寶商私下透露,如果在台灣買珠寶然後帶到國外變現,匯到海外帳戶,就可以免去匯款到海外的紀錄,但當初大筆消費仍舊會有跡可循,因此最神不知鬼不覺的作法,就是由第三者買珠寶,這樣就能達到送錢不著痕跡,但這都是技術層面的評論。前第一家庭是否真的這麼做?銀樓負責人不願評論,目前也缺乏證據。
拿出國務機要費起訴書,吳淑珍的發票紀錄,7筆黃金飾品在宏佳銀樓的交易,加起來金額不到28萬,這可能成為7億洗錢管道嗎?第一時間,銀樓才準備開店,負責人不願評論。宏佳銀樓負責人:「我不知,我不知啦,去問邱毅!」
下午再登門,櫥窗已經擺出各式珠寶,但老闆還是不願出面。的確,吳淑珍過去穿戴過不少珠寶出入各種場合,只是洗錢這麼容易嗎?根據資深珠寶商透露,就是先到珠寶店銀樓買珠寶,攜帶到第三地像是香港再變現,匯到國外帳戶,漏洞在於當初買珠寶的大筆款項,除非抱現金,恐怕還是會有銀行紀錄可追查。
因此若是藉由第三者消費,循同樣的途徑匯款到海外帳戶,似乎就很難追查到本人,珠寶商說,只是台灣珠寶店買賣金額較低,到拍賣會買珠寶洗錢,價值會比較高,而且前提是,第三者就是打算送錢!
2年前林瑞圖也曾指控趙建銘刷卡買珠寶洗錢,只是當時的說法,是由別人幫他付卡費,相較之下,似乎更有跡可循。只是前第一家庭真的如此遊走灰色地帶嗎?不只是調查單位的責任,珠寶業界噤聲,也是怕惹來不必要的麻煩。