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凡匯款必留紀錄 央行列管查的到

台北 報導
發佈時間:2008/08/15 13:19
最後更新時間:2016/05/16 15:06

前總統陳水扁記者會後快閃,沒有交代到底匯了多少錢到海外,不過其實查的到,因為只要超過50萬的匯款,民眾都必須申報、歸檔列管,如果司法機構要調閱,央行會配合提供,而調查局也查到,黃芳彥在SOGO案偵辦過程中,曾匯了7千萬到新加坡,是不是和扁嫂吳淑珍有關,黃芳彥不願說明。

把錢匯到海外,前總統陳水扁認了,但沒交代的金額其實查的出來;為了防堵海外洗錢,民眾凡是匯款50萬台幣以上都要填申報書,交代用途、匯到哪,以及收款人,1年最多不能超過500萬美金,也就是1.5億台幣。記者:「不好意思,想問一下。」前總統陳水扁:「…。」

而銀行會將民眾的匯款申報書送到央行,按照身分證字號歸檔列管,司法機構要調查也就不難;而檢調雖然還沒調閱陳水扁及家人的匯款資料,但調查局卻指出,和前第一家庭友好的黃芳彥,在SOGO案偵辦期間,匯了7千萬到新加坡。

記者(電訪):「我這裡是TVBS。」新光醫院副院長黃芳彥:「謝謝,謝謝喔。」記者:「副座,不好意思…。」黃芳彥:「(掛電話)。」

洗錢風暴當頭,黃芳彥低調,這筆錢和扁嫂吳淑珍的關係也有待釐清,但為求保密,把錢放在私人銀行,其實門檻高的嚇人,就以瑞士信貸來說,開戶3百萬美金,相當於1億台幣,更高檔次的客戶,個人資產要達到千萬美金,每年也要繳交1%的管理費,等於存3百萬美金就要付100萬台幣給銀行,不過就算是私人銀行,只要客戶資產涉及不法,司法要調查每一筆存款匯款,私人銀行也很難不照辦。

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#陳水扁

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