-
幣商替詐團洗錢!女嫌造假資料矇混 7次不起訴終究栽了
新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團,發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣,經過重重洗錢程序,再交付給上游成員,藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送,卻一直獲得不起訴處分,警方察覺有異,追查才驚覺,原來李嫌等成員相當狡猾,一個集團分飾多角,向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」,還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」,但實際上都是自己人角色扮演,根本沒有所謂買家,這回被警方查出偽造證據,移送檢方偵查後,已依法起訴。2023/10/30 15:59 -
詐團金流終匯虛擬幣帳戶!新北警邀正妹講師揭洗錢秘辛
新北警近年來偵查犯罪案件背後金流,發現多數金流經過三四層的洗錢程序,最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中,藉以掩人耳目,為了提升警方科技辦案能力,特別邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌,開辦授課虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式,洞悉詐團洗錢金流,近期也透過科技偵查破獲了強制拘禁案與華山幫、弘仁會等組織犯罪案。2023/06/28 18:32