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詐騙贓款洗白新招！歹徒訂製現金花束 花店老闆不慎成洗錢工具人
中國大陸近期興起一種洗錢的新手法，就是歹徒將詐騙得來的贓款，匯入花店老闆的銀行帳戶裡，謊稱要訂製現金花束，結果花店老闆將現金取出、製作完成後，銀行帳戶因為涉及詐騙遭到凍結，才知道受害上當，而且這樣的案例愈來愈多。2024/05/20 19:03 -
詐團金流終匯虛擬幣帳戶！新北警邀正妹講師揭洗錢秘辛
新北警近年來偵查犯罪案件背後金流，發現多數金流經過三四層的洗錢程序，最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中，藉以掩人耳目，為了提升警方科技辦案能力，特別邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌，開辦授課虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式，洞悉詐團洗錢金流，近期也透過科技偵查破獲了強制拘禁案與華山幫、弘仁會等組織犯罪案。2023/06/28 18:32 -
未挾帶現金闖關！ 7千萬疑洗錢匯國外
盜領的7千多萬流向哪裡，警方不排除背後有跨國集團操控，犯案計畫縝密，航警局調閱監視器，也沒有發現嫌犯挾帶現金闖關，因此懷疑，這筆錢可能透過地下匯兌洗錢方式，早已被匯到海外，刑事局已經通報國際刑警組織，對這2名俄羅斯男子發布查緝。2016/07/12 22:46 -
關鍵人物！深喉嚨將於週一返國
提供高捷陳敏賢與陳哲男重要關鍵賭場照片的深喉嚨先生，將在星期一搭機回國，由邱毅委員保護，到底他是誰呢？邱毅說，他熟知高官洗錢方式，是個長期旅居國外的台灣人，身負高捷弊案，以及禿鷹案重要洗錢內幕。2005/10/29 19:29 -
毒梟洗錢手法大公開！ 漂白四部曲
台灣毒品氾濫問題已經成為治安上的隱憂，雖然製毒販毒刑責很重，但是很多毒販仍舊會為了錢鋌而走險。只不過這些黑心錢要怎麼用？有些毒梟會透過買股票或是開設地下錢莊的洗錢方式漂白，但也有毒販乾脆買起高級轎車，過著拉風的生活。2004/09/16 18:22
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