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陳重文涉貪！法院裁定200萬交保 檢方不服將提抗告
國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者，另有不明資金數百萬元，北檢昨天指揮廉政署搜索、約談陳重文等14人。檢方今天聲押陳重文。台北地方法院裁定200萬元交保。2024/03/15 19:57 -
勞金局官員遭羈押！ 檢二度搜索再拘提一人
勞金局官員游迺文，被指控疑似利用勞動基金，拉抬特定股票涉嫌圖利，遭到廉政署兵分三路搜索，包括老婆也一起被約談。調查發現，他月薪10萬，每月花費卻有20萬以上，甚至戶頭還有900萬不明資金存入，今年8月也曾接受廠商招待，複訊後遭聲押禁見，檢方也進行第二波搜索，拘提寶佳資產管理公司，一名邱姓投資主管。2020/11/27 23:25 -
勞金局官員遭聲押！ 涉用「勞動基金」圖利
勞金局官員游迺文，被指控疑似利用勞動基金，拉抬特定股票涉嫌圖利，遭到廉政署兵分三路搜索，包括老婆也一起被約談，調查發現，他月薪10萬，每月花費卻有20萬以上，甚至戶頭還有900萬不明資金存入，今年8月也曾接受廠商招待，最後依「證交法」及「貪汙治罪條例」，遭到檢方聲押。2020/11/27 12:58 -
快訊／北市員警包庇賭場 檢調再搜索約談19人
台北市員警涉嫌包庇賭場，又有員警涉案，涉嫌幫業者查詢民眾個資，另有不明資金往來，新北檢調今天發動第二波搜索、約談5名員警及業者共計19人到案。2017/11/28 19:33 -
特定組織屢蓄意滋事 賴揆促查背後資金
行政院長賴清德今天在行政院院會中指示，近來屢有發生特定組織團體蓄意滋事，甚至藉端攻擊、傷害民眾的狀況，相關部會應立即研議積極作為，如追查犯罪組織背後有無不明資金等。2017/10/05 13:30 -
【FOCUS新聞】央視踢爆指向大尾 「中國銀行」中箭
大陸官方央視踢爆的對象，指向最大國營銀行中國銀行，說它協助富人，把大量不明資金兌換成外幣，一次性匯往海外，正好這時候，全美房地產經紀人公布了一份最新報告，去年4月到今年3月一年間，國際買家在美國買房金額為922億美元，其中加拿大是美國房產最大買家，但占比從23%降為19%，大陸居次，占比16%，金額220億美元，比同期成長將近8成。大陸法定，每人每年只有5萬美金的匯款上限，央視的報導立刻影響香港股市，銀行股走低，終場大跌2.9%。2014/07/10 20:58 -
掙扎！小S淚眼出庭 撇詐欺內線交易
台北地檢署偵辦胖達人麵包詐欺案，今天首度以證人身分，傳喚藝人小S徐熙娣，檢察官這次發出兩張傳票，要釐清小S幫胖達人站台前，是否知道麵包有添加香精，不是純天然，也一併訊問小S，是否了解先生許雅鈞、公公許慶祥，在股價下跌前，出脫手中持股，規避損失數千萬元的來龍去脈，檢察官並提示，帳戶內有不明資金流動，但小S強調，錢是自己賺的！小S訊後，仍依證人身分請回，檢方不排除二度約談，也因為證詞牽扯家人，小S離開時眼泛淚光！2013/10/11 13:03 -
李朝卿首出庭 檢控貪污他全否認
南投縣長李朝卿，涉嫌收取回扣貪污案，南投地方法院下午開第二次準備庭，李朝卿首度出庭，對於檢方指控，李朝卿對將近130件工程和採購案收取1成到1成5的回扣，金額超過3千萬，李朝卿全部否認，還說他本人和三等親的帳戶內沒有不明資金流入，一切坦蕩蕩，希望司法還他清白。2013/05/16 17:09 -
遊民淪人頭 6年匯千億買黃金洗錢
台中檢調查獲史上最大黃金洗錢案，洗錢集團利用遊民當人頭，開設珠寶公司，6年來從香港匯入上千億不明資金，再轉買黃金出口到美國、香港，除了涉及跨國洗錢，還逃漏稅30億，檢調因為執行保護遊民的專案任務，追查出這個跨國洗錢案。2012/12/06 13:03 -
上求職網！ 學生淪詐騙集團共犯
又發生求職詐騙，有學生透過人力銀行網站找打工機會，結果最後卻是被騙取金融卡和帳戶，帳戶變成人頭帳戶，有不明資金流動，莫名成為詐騙集團的「共犯」，這位陳姓同學表示，因為信任知名人力銀行，所以才不疑有他，而人力銀行則表示還在了解當中，不予回應，不過這位同學發現帳戶有問題跑去報案，但是第一時間沒被受理，也打了165防詐騙專線，卻一直沒接到回覆，讓警方表示會對全案做通盤了解。2011/08/16 13:00 -
〈獨家〉重視運鈔情資 特偵組查帛琉一銀
帛琉準總統陶瑞賓昨天接受TVBS獨家專訪，否認他曾經釋放空軍一號運美鈔到帛琉的消息，但是TVBS在帛琉當地訪查發現特偵組還是重視這條線索，早就曾經要求帛琉第一銀行經理提供相關資料，協助調查，儘管目前為止尚無所獲，不過帛琉準總統陶瑞賓的弟弟馬索，倒是語出驚人，透露陳前總統到訪2個月後，帛琉一家當地銀行倒閉，這家銀行被發現有不明資金進出，這番話又引發外界想像空間。2008/12/16 18:38 -
匯1億進扁家人頭戶 凱基證否認
隨著辜濂松回國，特偵組將密集調查中信金控旗下子公司和員工的帳戶，為何和扁家人頭帳戶有不明資金往來，而「外傳」凱基證券的前身，也就是中信證券香港分行，曾經匯款350萬美金，約新台幣1億元，到美國郭淑珍帳戶後，又進了吳景茂戶頭，凱基證券聲明否認，特偵組也罕見地出面幫企業澄清。2008/10/21 18:49 -
〈獨家〉搜索金控 元大少東馬維辰遭境管
特偵組昨天史無前例，搜索中信、元大及中華開發等3大金控公司！因為檢方在追查洗錢案，發現相關企業的子公司，和扁家海外帳戶有不明資金往來。因此發動16處大搜索，同時對元大集團少東馬維辰發出境管通知。而特偵組也證實，原本週一就要傳喚中信金控董事長辜濂松，但他還在大陸無法回台不排除再度約談。2008/10/18 18:15 -
史無前例！ 檢搜3大金控追洗錢案
特偵組昨天史無前例，搜索中信、元大及中華開發等3大金控公司！因為檢方在追查洗錢案時，發現相關企業的子公司，和扁家海外帳戶有不明資金往來，因此發動16處大搜索，帶回相關物證；而特偵組今天也證實，原本週一就要傳喚中信金控董事長辜濂松，但他還在大陸無法回台，不排除再度進行約談。2008/10/18 13:06 -
〈快訊〉瑞士查洗錢？ 扁5點記者會說明
最新消息！最近被媒體爆料，陳前總統媳婦黃睿靚在瑞士的戶頭有大量不明資金流動，被指射疑似幫陳前總統洗錢，對此，陳前總統預計將在晚間5點出面召開記者會說明。2008/08/14 16:11 -
捲入召妓醜聞 紐約州長宣布辭職
紐約州長史匹哲捲入召妓醜聞，晚間得到最新的消息，這位紐約州長已經宣佈請辭州長職務！隨著媒體抽絲剝繭，案情越來越明朗，原本FBI是要偵辦企業不明資金流向，沒想到意外查到州長匯款買春的證據。根據FBI調查，這位州長白天忙於公事，號召籌募教育基金，晚上卻忙著聯絡性交易事宜！直到情人節前一晚前往華府召妓的過程，史匹哲都不知道，自己一直被FBI監控。2008/03/12 22:26 -
監視器弊案 5大學教授涉嫌收賄
桃園檢方偵辦監視器弊案，昨天又約談8人，其中有5人是大學教授，包括台北科技大學、交大、中原大學等5個學校教授，甚至還有經濟部官員，檢方發現這8個人的戶頭有不明資金流通，懷疑他們收取賄賂，向法官聲請羈押，不過最後都被交保候傳。2006/11/29 13:44 -
國務起訴／國務機要費案 檢方第一次大搜索
查黑中心檢察官陳瑞仁，就在起訴第一夫人吳淑珍後，突然傳出親自帶隊搜索四處地點，查扣並保全一批關鍵證物，確定和國務機要費的不明資金流向有關。而這也是國務機要費偵辦120多天以來，檢方的第一次大搜索動作。2006/11/11 12:10 -
台開偵結／邱毅指控趙建勳：千萬秘密帳戶
台開案偵結，趙建銘千萬交保，根據TVBS最新民調，有6成以上民眾，對檢調表現不滿意；也有7成以上認為還沒有調查清楚，所以立委邱毅緊追台開案，今天公佈趙建銘的弟弟趙建勳的秘密帳戶，指控裡面有2300萬不明資金，希望檢調重啟調查。2006/07/13 12:41 -
再追高捷案 邱毅砲轟法務部拖延
今早立委邱毅再次卯上法務部以及檢調單位，針對高捷案，質疑法務部拖延，不敢查是否有流向行政院長謝長廷的不明資金，以及幕後白手套，申請搜索票，搜查陳敏賢的基金會，卻因為鐵門拉下，電腦沒開，竟然可以不搜索，氣的邱毅破口大罵。2005/12/09 10:21 -
泰國洗錢？ 檢搜索陳敏賢4基金會
檢調偵辦高捷弊案，今天又有大動作！由於檢方查出華磐有不明資金，疑似匯到泰國洗錢後，再匯入陳敏賢所屬的4個基金會，進入所謂「有力人士」的口袋，檢調人員大舉搜索陳敏賢的基金會及住處，並且將陳敏賢改列被告，再度約談到案。2005/10/11 13:01 -
4000萬在哪裡？ 楊雲黛：要問陳碧雲
興票案重要關係人、宋楚瑜機要秘書楊雲黛，昨天傍晚以證人身份到北檢出庭應訊。檢方為避免紛擾，臨時以電話通知楊雲黛，把庭訊時間從上午改到下午5點，庭訊進行4個小時。針對4千多萬流向不明資金，楊雲黛把責任都推給人在美國的陳碧雲。2003/11/08 11:31
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