前總統陳水扁的海外密帳,調查局洗錢防制中心接獲線報,指稱扁家另外在歐洲的列支敦士登、盧森堡,以及中美洲荷屬阿魯巴等3個國家,設立人頭公司,調查局雖然否認,但根據了解,這3個國家是知名的「避稅天堂」,也是艾格蒙聯盟的會員,調查局可能透過他們協助清查,扁家有沒有在當地的帳戶資料。
繼英屬澤西島之後,有媒體報導調查局接獲線報,發現扁家海外密帳又多了3個國家,包括了歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴,扁家疑似虛設紙上公司涉嫌洗錢。
法務部長王清峰:「我們還沒收到(情資),我們還沒收到。」
部長說不知情,調查局也否認,根據了解,這3國是國際知名的避稅天堂,也是艾格蒙聯盟的會員,台灣洗錢防制中心可能透過這3個國家,協助調查有沒有扁家開戶金錢的進出資料。
加上之前被爆出的地點,新加坡、瑞士、開曼群島、模里西斯、英屬澤西島、日本、香港、美國,算一算,扁家在海外的帳戶以及人頭控股公司,就遍佈全世界13個國家或地區。
為什麼要把7億的錢,在各國轉來轉去,隨著案情一一曝光,也讓人見識到扁家海外帳戶的複雜度。
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