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花旗銀行報送資料作業缺失 金管會開罰600萬元


發佈時間:2021/02/02 17:13
最後更新時間:2021/02/02 17:13
花旗銀行遭開罰600萬。(示意圖/shutterstock 達志影像) 花旗銀行報送資料作業缺失 金管會開罰600萬元
花旗銀行遭開罰600萬。(示意圖/shutterstock 達志影像)

金管會指出,花旗銀行違反資料「報送」相關規定,導致花旗銀行自民國99年12月起向金管會及聯徵中心報送的相關資料皆錯誤,影響客戶超過18萬人,開罰花旗銀行新台幣600萬元。

金管會表示,花旗銀行未依金管會規定及聯徵中心對消費及帳單分期的「報送」定義,誤將客戶在信用卡刷卡消費後向花旗銀行申請的「消費分期」報送為「帳單分期」,花旗銀行自99年12月起,向金管會及聯徵中心報送的相關資料皆錯誤,受影響客戶逾18萬人。

 

金管會表示,對花旗銀行資料報送作業未建立妥適內控,依銀行法規定,開罰花旗銀行新台幣600萬元罰鍰,並做出要求強化內控等3大監理措施。(中央社)
 
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#花旗銀行#金管會#開罰#內控#報送

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