台北市警方日前偵辦詐騙集團，發現他們辦理大筆匯款，都在同一間銀行，就連經手的行員都是同一人，5日大動作前往兩間分行搜索，帶回一名女行員，原來她利用職權，將人頭戶轉帳上限提高到3千萬，方便詐騙集團洗錢。這也是首起詐騙集團滲入銀行的案件！
這2間分行在5日被台北市刑大大動作搜索，就是發現有銀行行員似乎參與了詐騙集團運作，原來警方日前破獲9人詐騙集團，拘禁6名人頭戶被害人在飯店內，奇怪的是警方發現他們竟能大筆匯款，一兩千萬都能快速轉進轉出，追查發現有銀行行員在背後協助。
警方調查人頭戶都是固定到成功分行辦理，且都是由同一名朱姓女行員經手，她疑似遭集團收買，利用權限將特定帳戶的轉帳金額，從每天50萬一口氣調高到3千萬方便洗錢，因此也依詐欺組織等罪一併逮捕。
記者何冠毅：「這起案件桃園地檢署下了噤聲令，要求台北市刑大不能對外透露，但最後卻是由銀行自己說出了這個秘密。」
銀行自己跳出來發布重訊公告，主旨就寫上配合檢調單位調查詐騙案件，在江翠分行和成功分行搜索，要強調沒有影響公司財務業務，且搜索與公司營運無關，但由於他們主動發布卻意外讓案件提早破哏，也讓檢察官臉上三條線。
而涉案的26歲朱姓女行員，入職三年都在成功分行櫃台服務，她目前不承認犯行，但警方也不排除還有幹部，或其他行員參與。
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