泛亞銀行向聯合徵信中心查詢的客戶資料外洩案，現在外界最關切的重點是只有銀行人員能夠取得的資料怎麼會外流？警方調查發現，上網查詢所需的晶片幾乎就插在電腦中，沒有取下，而且業務員也有私下查詢客戶資料沒有登記的情形。對此銀行予已否認，並表示目前沒有任何人員涉及不法。
泛亞銀行所爆發的客戶資料外洩案，檢警查出是從泛亞銀行消費金融部中部中心的這部電腦流出，插入晶片和輸入密碼後就可以向聯合徵信中心查詢客戶的資料。不過電腦旁人來人往，警方調查甚至發現晶片經常在電腦裡一插就幾乎不曾取下。承辦員警：「他們（銀行）沒在管控你知道嗎？沒有在控制這個卡，晶片卡插在哪都沒在收。」泛亞銀行經理許桂林：「因為他隨時都在查，停的時間只有1、2分鐘，其餘之外其他時間都是由業務助理輪番在查詢。」
對於這項控管不嚴的質疑銀行否認。承辦員警：「我們有發現資料列印出來沒登記。」記者：「什麼意思？」承辦員警：「查的件數要登記啊，例如你查5件要登記5件啊。」泛亞銀行經理許桂林：「有5位業務助理跟2位襄理接受偵訊，也沒有明確的證據能夠說本行的同仁有不法。」
目前警方已經查出有2名其他銀行的客戶遭到竄改資料後盜領現金，歹徒的手法是取得外洩的客戶資料後予以變更，到其他銀行新開戶，貸款或預借現金，再轉帳提領，一切的關鍵在於從泛亞銀行的電腦向聯合徵信中心查詢的資料為什麼會外流？是否有內神通外鬼的可能性？警方發現還有業務員私下調查客戶資料卻沒有登記。
警方朝內神通外鬼的方向偵辦，不過目前還沒有具體進展。
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