刑事局南打去年獲報有人用假境外公司名義,在網路詐騙民眾投資外匯,結果這據點根本就在台灣,經過專案小組兩波查緝,抓到主嫌與成員共41人,還在辦公室內保險箱,搜出7300萬現金,不法吸金超過10億元。
刑警:「246810。」
金額相當龐大,光是這一桌的現金,竟然高達7300多萬元,除了台幣之外,還有美金4500元,與客戶的資料與存摺等。
根據了解,南打在去年九月獲報,吸金集團,以境外公司的名義,舉辦說明會,提供優存方案與固定配息,把訊息發布在社群媒體,吸引民眾投資外匯,許多民眾信以為真紛紛匯款,但其實這境外公司根本不存在,而且據點就在台北與台南,經過清查,受騙的投資人多達數百人,而詐騙集團違法吸金更是超過10億元。
南打第五隊隊長陳建仁:「專案小組於今年6月及8月間,總共發動2波搜索查緝行動,查獲主嫌李某等集團成員41人到案。」
除了龐大的現金流,集團成員還都以進口車代步,榨乾無辜投資人的血汗錢,南打這次收網,查獲李姓主嫌與集團成員共41人,將依照違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法及詐欺罪等罪嫌法辦。
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