圖／中央社
首部國家洗錢及資恐風險評估報告今天出爐。行政院長賴清德稱讚法務部長邱太三投入報告的程度，彷彿賈伯斯再世；並期盼11月亞太防制洗錢第三輪評鑑，台灣能一舉過關。
面對11月即將到來的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，政府由37個公部門機關部會、31個私部門公會及機構，完成首部的國家洗錢及資恐風險評估報告。賴清德、邱太三、金融監督管理委員會主委顧立雄等人今天都出席報告發表會。
邱太三簡報指出，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等；「高度威脅」的犯罪則為智慧財產犯罪。
邱太三說，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。
邱太三說，這份報告書，3年後、也就是2021年要再更新，以後每3到5年會看整體國際趨勢、犯罪態樣，針對特定部門、犯罪型態檢視、更新。
賴清德稱讚邱太三對報告投入的程度，彷彿美國蘋果公司創辦人賈伯斯再世。
賴清德說，台灣其實在1997年就以創始會員國身分加入亞太防制洗錢組織，台灣也是亞太第一個通過洗錢防制法的國家，台灣一直遵循各項規範，參與國際性洗錢防制活動，2007年台灣評鑑獲好成績，但到了2011年卻被降級；政府檢視後，發現確實有不足，因此，自前行政院長林全到他任內，提出多項具體作法，包括，成立洗錢防制辦公室、修改洗錢防制法、修訂資恐防制法，一直到今天端出國家報告書。
賴清德也說，報告書找出毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪、智慧財產權等九個目前台灣在洗錢防制的弱點，也是政府積極打擊的犯罪作為；早在報告書提出來之前，政府已朝這些弱點積極作為，就是希望更切合國際的要求。
賴清德期待，11月亞太洗錢防制組織第三輪評鑑，台灣可以得到好成績，一舉過關，希望大家往這個目標一起努力。
顧立雄會後受訪時表示，金管會把逃漏稅納入洗錢防制程序，因為稅務犯罪可能構成洗錢的一部分，因此將透過金融體系，要求金融機構納入風險評估，有疑慮時就要提出可疑交易的通報。
媒體詢問此舉是否會衝擊OBU客戶？顧立雄回應，現在對OBU的風險控管措施與DBU（Domestic BankingUnit，指定辦理外匯業務銀行）完全一樣，不會因為是OBU就放寬。要求金融機構需做好KYC（Know YourCustomer），了解客戶狀況跟實質受益人，以及做好稅務共同申報準則（CRS），這兩塊都是跟國際接軌，只要達到國際標準就沒問題。（中央社）
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更新時間：2018/05/02 14:01